广东金马游乐股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
                               独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》相关法律、法规、规范性文

件和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事

工作制度》等有关规定，我们作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第

五次会议相关事项进行认真审查后，发表如下独立意见：

    一、《关于拟对外投资设立新兴产业基金的议案》

    经审查与本议案相关的资料，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况

稳健。本次公司拟使用自有资金对外投资合作设立新兴产业基金，通过产业基金

对优质标的项目进行培育，有利于公司战略的良性持续布局发展，有利于促进公

司产业链延展升级和资产优化扩大，符合公司的战略发展布局和长远利益，不会

对公司未来财务状况或经营成果产生重大不利影响。本次对外投资的审议与决策

程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司自有资金来源合规，不存

在损害公司或全体股东利益的情形。

    因此，我们一致同意公司本次对外投资设立新兴产业基金事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东金马游乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》的签署页）




独立董事签名：




    廖朝理 _____________________




    何卫锋 _____________________




                                                       年    月    日