证券代码：300756           证券简称：金马游乐          公告编号：2021-028




                   广东金马游乐股份有限公司

            第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日以现
场会议方式召开了第三届监事会第六次会议。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以
通讯方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场记名投票方式进行表决，决议如下：
    1、审议并通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，
积极维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，并编制了《2020 年度
监事会工作报告》，真实、准确、完整地总结了公司监事会 2020 年度的工作情况。
    《2020 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会制定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2020 年财务决算报告》客观、公允地反映了
报告期内公司的财务状况和经营成果。
    《2020 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会制定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于<2020 年度审计报告>的议案》
    经审议，监事会认为：致同会计事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见的公司《2020 年度审计报告》真实、客观、公正地反映了公司报告期内的
财务状况和经营成果。
    《2020 年度审计报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议并通过了《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告全文及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、审议并通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年第一季度报告》真实、
准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议并通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
分已获授但尚未解锁的限制性股票，并对回购数量及回购价格进行相应调整，符
合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励
计划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限
制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    7、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。
同时，本次利润分配预案充分考虑了公司 2020 年度盈亏情况、现金流状态及未
来资金使用需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，
有利于公司持续、稳定、健康发展。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的部分条款进行修订，
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合了公
司经营管理的实际需要，有利于进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    修订后的《监事会议事规则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项制度修订事宜尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可执
行。
       9、审议并通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法
律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，所编制的《2020 年度内部控
制自我评价报告》真实、准确、完整地反应了报告期内公司内部控制制度的建设
和执行情况。
       《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       10、审议并通过了《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
       经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，专项报
告内容真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金的使用和管理情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       11、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度工作考评的
议案》
       经审议，监事会认为：公司《董事、监事、高级管理人员 2020 年度工作考
评报告》客观、真实、公正地对公司董事、监事、高级管理人员的 2020 年度履
职情况进行了考核评价和总结，监事会对本工作考评报告无异议。
       具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《董事、监事、高级管理人员 2020 年度工作考评报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       12、审议并通过了《关于<2020 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
       经审议，监事会认为：公司《2020 年度关联方非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的专项审核报告》如实反映了公司的实际情况，2020 年
度公司控股股东等关联方未发生占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的
经营性往来，均符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互
惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    《2020 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
项审核报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    13、审议并通过了《关于<2021 年度日常关联交易预计>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年日常关联交易实际发生情况及 2021 年日
常关联交易预计符合《公司章程》相关规定，符合中国证监会及深交所对上市公
司关联交易的相关规定，能够保障公司正常生产经营活动的开展，没有损害本公
司及非关联股东利益的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    关联监事李玉成对本议案事项回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    14、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
    经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度严
格按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，按期保质完成了
审计工作，为公司出具了真实、准确的 2020 年度审计报告。因此，监事会同意
继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    15、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变
更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议并通过了《关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司 2021 年度拟向银行申请综
合授信额度，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法、
合规。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于申请 2021 年度银行综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    17、审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适
当延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对募投项目“研发中心建设项目”、“融入动
漫元素游乐设施项目”进行新增实施主体、变更实施地点并作适当延期是结合外
部环境、地方政府部门的土地招拍挂要求并综合考虑募投项目当前建设进展及工
程施工安排等情况而做出的谨慎、合理的决定，有利于优化资源配置及促进募投
项目的后续实施推进。新增实施主体为公司的控股孙公司，本次变更调整事项不
会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    18、审议并通过了《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟对外投资建设“华中区域总部及大型游乐
设施研发生产运营基地项目”暨签署投资框架协议事项，不涉及交联交易，不构
成重大资产重组；符合公司长远战略发展和产业布局需要，能够进一步增强公司
在华中地区的品牌影响力和竞争力，扩大公司产品市场份额，有利于提升企业未
来经营效益。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                                  广东金马游乐股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                    二〇二一年四月二十六日