证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2021-051
广东金马游乐股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 19 日下午 15:00。
2、本次股东大会的网络投票时间为：2021 年 5 月 19 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 09:15-09:25、
09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021
年 5 月 19 日 09:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议
室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：邓志毅先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第六
次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 74,711,347 股，占上市公司总
股份的 73.2707％。其中：通过现场投票的股东 26 人，代表股份 72,999,004 股，
占上市公司总股份的 71.5914％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,712,343
股，占上市公司总股份的 1.6793％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 27,401,886 股，占上市公司总
股份的 26.8735％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 25,689,543 股，
占上市公司总股份的 25.1942％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,712,343
股，占上市公司总股份的 1.6793％。
（2）其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、部分监事现场出席了本次股东大会；公司全体
高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。公司监事会主席李玉成先生由于
工作原因缺席本次现场股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了
投票表决，审议及决议情况如下：
1、审议并通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 74,711,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 27,401,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意并通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议并通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
3、审议并通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
4、审议并通过了《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》。
5、审议并通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
表决情况：同意 73,301,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3915％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6085％。
中小股东表决情况：同意 26,194,723 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6254％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3746％。
关联股东郑彩云、陈涛、王跃勇、梁煦龙、曾昭桂已回避表决。
表决结果：同意并通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已
获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。
6、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》。
7、审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更
登记的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商
变更登记的议案》。
8、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等公
司治理相关制度的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>
等公司治理相关制度的议案》。
9、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
10、审议并通过了《关于<2020 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于<2020 年度关联方非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》。
11、审议并通过了《关于<2021 年度日常关联交易预计>的议案》
表决情况：同意 1,242,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.9041％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 49.0959％。
中小股东表决情况：同意 1,039,620 股，占出席会议中小股东所持股份的
46.4539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5461％。
关联股东邓志毅、刘喜旺、李勇、林泽钊、贾辽川、杨焯彬、高庆斌、李玉
成、曾庆远、梁沛强、柯广龙、邓国权、容锡湛、邝展宏、李伯强、徐淑娴、何
锐田、吴海康、李仲森、程伟夫已回避表决。
表决结果：同意并通过《关于<2021 年度日常关联交易预计>的议案》。
12、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议
案》。
13、审议并通过了《关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》。
14、审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适
当延期的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及
适当延期的议案》。
15、审议并通过了《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》
表决情况：同意 73,513,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3960％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343 股，占
出席会议所有股东所持股份的 1.6040％。
中小股东表决情况：同意 26,203,543 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6268％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,198,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3732％。
表决结果：同意并通过《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律
意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《广东金马游乐股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董事会
二○二一年五月十九日
