证券代码：300756            证券简称：金马游乐         公告编号：2021-058




                   广东金马游乐股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3 日以现场会
议方式召开第三届董事会第七次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通
知已于 2021 年 5 月 20 日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场记名投票方式进行表决，决议如下：
    1、审议并通过了《关于拟对外投资暨签署项目合作投资协议的议案》
    根据公司发展战略，为了持续拓展和推进公司文旅终端运营业务，公司及全资
子公司中山市金马文旅发展有限公司（以下简称“金马文旅发展”）拟就共同投资经
营管理大连市星海广场大型摩天轮项目（以下简称“项目”），与大连星源娱乐发展
有限公司、大连之星娱乐发展有限公司等相关合作方签署项目合作投资协议。
    本次拟对外投资暨签署项目合作投资协议不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次签署的投资协议为各方
开展前期工作和持续推进合作投资事宜的依据文件，签订程序无需经公司股东大会
审议，公司、金马文旅发展将在董事会审议通过本议案后，与合作各方签署项目合
作投资协议。项目合作投资协议签署后，各方将积极统筹和推进项目建设相关工作。
协议及项目进度计划中如涉及公司、金马文旅发展与拟参股项目公司之间后续可能
发生的提供股东借款（即财务资助）、关联交易、提供担保、设备购销等事项，均为
各方初步拟定的意向约定，具体条款及实施情况存在不确定性，后续尚需根据项目
建设实际需求，并待公司另行履行必要的“一事一议”审议程序和信息披露义务，
经相关方共同签署专项协议/合同后，方可实施推进。
    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的
《关于对外投资暨签署项目合作投资协议的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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                                                         二〇二一年六月三日