证券代码：300756           证券简称：金马游乐         公告编号：2021-059




                   广东金马游乐股份有限公司

            第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3 日以现
场会议方式召开了第三届监事会第七次会议。会议通知已于 2021 年 5 月 20 日以
通讯方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
    1、审议并通过了《关于拟对外投资暨签署项目合作投资协议的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟对外投资暨签署项目合作投资协议是基于
公司布局文旅终端运营业务的发展战略而实施的，通过与合作各方共同投资、经
营和管理大连市星海广场大型摩天轮项目，整合各方优质资源，有利于加快拓展
公司文旅终端运营项目，促进项目早日落地和见效；有利于扩大公司现有业务规
模，拓展业绩增量，有效提升公司未来的持续盈利能力，提高公司经济效益，对
公司未来发展和经营成果有积极影响。公司及子公司中山市金马文旅发展有限公
司本次拟签署项目合作投资协议事项已经履行必要的审议程序，协议及项目进度
计划中初步拟定但尚未事实发生的相关事宜，尚需根据项目建设实际需求，并待
公司另行履行必要的“一事一议”审议程序和信息披露义务，经相关方共同签署
专项协议/合同后，方可实施推进。
    具体内容详见公司在中国证监会制定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于对外投资暨签署项目合作投资协议的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  广东金马游乐股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                        二〇二一年六月三日