证券代码：300756            证券简称：金马游乐         公告编号：2021-069




                   广东金马游乐股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日以现场
会议方式召开第三届董事会第八次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议
通知已于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场记名投票方式进行表决，决议如下：
    1、审议并通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及其他有关法律法规的规定，
结合企业的经营情况，董事会编制了公司 2021 年半年度报告及摘要，真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司 2021
年半年度报告未经审计。
    《2021 年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议并通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和公司《募集资金管理制度》等
相关规定，公司董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   广东金马游乐股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                     二〇二一年八月二十六日