广东金马游乐股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
                              的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《广
东金马游乐股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）、 独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着对全体股东和公司负责的态度，基于实事求是、独立判断的原则，对
公司第三届董事会第十四次会议相关事项认真审查后，发表如下独立意见：

    一、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

    经审慎核查，我们认为：公司本次特定对象发行股票的方案调整符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司长远发展
规划，有利于增强公司整体实力及市场竞争能力，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案内容。本议案无需提交公
司股东大会审议。

    二、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

    经审慎核查，我们认为：公司编制的《广东金马游乐股份有限公司 2021 年
度向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、
法规及规范性文件的有关规定，综合考虑了公司目前及所处行业发展现状，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案
内容。本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证报告（修订稿）的
议案》

    经审慎核查，我们认为：公司编制的《广东金马游乐股份有限公司 2021 年
度向特定对象发行股票方案论证报告（修订稿）》综合考虑了公司发展战略、所
处行业发展趋势、财务状况及资金需求等情况，符合公司及全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定。因此，我们一致同意该议案内容。
本议案无需提交公司股东大会审议。

    四、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的议案》

    经审慎核查，我们认为：公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的
影响分析、提出的具体填补回报措施及相关主体作出的承诺符合《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持
续性发展要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意该议案内容。本议案无需提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东金马游乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




    廖朝理




    何卫锋




                                                  年      月       日