证券代码：300756           证券简称：金马游乐         公告编号：2022-081




                   广东金马游乐股份有限公司

          第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日以现
场会议方式召开了第三届监事会第十五次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 19
日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

    1、审议并通过了《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，专
项报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金的使用和管理情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  广东金马游乐股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                    二〇二二年八月二十九日