证券代码：300756           证券简称：金马游乐         公告编号：2023-038




                   广东金马游乐股份有限公司

关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增
                              资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”；原名：中山市金马科技娱
乐设备股份有限公司）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议、
第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资暨子
公司对孙公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对子公司进行增资用于募投
项目建设。现将相关事宜公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号）核准，公司首次公开
发行股票 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币
53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，实
际募集资金净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2018 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（瑞华验字【2018】40020003 号）。公司已根据相关规定
将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金
三方监管协议。

    二、募投项目基本情况

    根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业版
上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司董事会、股东大会决议，
公司募投项目的基本情况如下：

序号       项目名称       拟投入募集资金（元）              实施主体                建设完成时间
 1     游乐设施建设项目      210,330,000.00 中山市金马游乐设备工程有限公司        2020 年 12 月 31 日
                                                    广东金马游乐股份有限公司
 2     研发中心建设项目        82,730,000.00                                      2023 年 06 月 30 日
                                                 中山市金马数字文旅产业有限公司

       融入动漫元素游乐                            中山市金马文旅科技有限公司
 3                           157,380,000.00                                       2023 年 06 月 30 日
           设施项目                              中山市金马数字文旅产业有限公司

合计         --              450,440,000.00                    --                         --

       公司于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十八次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》、
《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的议
案》，对首次公开发行股票募投项目“游乐设施建设项目”予以结项，将该项目
的节余募集资金全部转至用于其他在建募投项目建设，对当前在建的“研发中心
建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”进行整合、变更为募投项目“金马
数字文旅产业园建设项目”，建设周期延期至 2024 年 6 月 30 日，拟投入募集资
金金额变更为 27,850.05 万元。

       三、本次增资的基本情况

       公司当前在建募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的实施主体为公司、
中山市金马文旅科技有限公司（公司控股子公司，简称“金马文旅科技”）及中
山市金马数字文旅产业有限公司（金马文旅科技全资子公司，简称“金马数字文
旅”），根据“金马数字文旅产业园建设项目”整体建设方案、2023 年度建设
规划及资金投入预算，为了保证募投项目的顺利、高效实施与推进，公司拟使用
“金马数字文旅产业园建设项目”募集资金（累计不超过 9,200 万元）对金马文
旅科技进行增资，再由金马文旅科技根据募投项目建设的实施进度安排，使用现
有募集资金及本次增资募集资金（累计不超过 9,880 万元）对金马数字文旅进行
分期增资。增资资金将全部用于募投项目的持续建设及项目产品的研发与生产。
本次增资完成后，金马文旅科技仍为公司的控股子公司，金马数字文旅仍为金马
文旅科技的全资子公司。
    四、本次增资对象的基本情况

    1、金马文旅科技
    公司名称：中山市金马文旅科技有限公司
    统一社会信用代码：91442000MA53XE680H
    法定代表人：邓志毅
    成立时间：2019 年 10 月 21 日
    注册资本：人民币 27,097.1432 万元
    注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）
    经营范围：研发、生产、销售、安装、改造、维修：游乐设施、游艺器材；
特种设备安装、改造、修理；数字动漫制作服务；动漫及衍生产品设计服务；承
接游乐场的规划、设计及管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
    股东情况：

                                                  持股比例
           股东名称
                                        增资前                增资后

  广东金马游乐股份有限公司              77.87%                83.48%

  中山中盈产业投资有限公司              22.13%                16.52%
    最近一年主要财务信息如下：

          项目                   2022 年 12 月 31 日/2022 年度（万元）

        资产总额                                                 28,545.46
         净资产                                                  27,612.03
         净利润                                                        416.96

    2、金马数字文旅
    公司名称：中山市金马数字文旅产业有限公司
    统一社会信用代码：91442000MA5661GJ4Q
    法定代表人：邓志毅
    成立时间：2021 年 03 月 29 日
    注册资本：19,000 万元人民币
    注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）
    经营范围：一般项目：普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；
虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；专业设计服务；数字内容制作服
务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；人
工智能应用软件开发；普通露天游乐场所游乐设备销售；特种设备销售；数字文
化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；园区管理服务；游乐园服务；
商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造；大型游乐
设施制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股东情况：金马文旅科技持股 100%。
    最近一年主要财务信息如下：

             项目                2022 年 12 月 31 日/2022 年度（万元）

        资产总额                                                 18,953.87
         净资产                                                  18,953.87
         净利润                                                          0.98

    五、本次增资的目的及对公司的影响

    公司本次使用募集资金对子公司金马文旅科技、金马数字文旅增资用于募投
项目建设，是基于公司募集资金投资项目建设和推进的实际需要，未改变募集资
金的使用方式、用途等，符合《招股说明书》和相关法律法规的要求，符合公司
主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利
益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司股东和中小股东
利益的情形。
    本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大
资产重组。
    六、本次增资后对募集资金的管理
    本次增资事项完成后，募集资金将按规定分别存放于金马文旅科技、金马数
字文旅开立的募集资金专用账户中。公司将按照相关法律、法规和规范性文件要
求使用和管理募集资金，严格规范募集资金的管理和使用，确保募集资金使用合
法、有效。

    七、审议程序

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增
资的议案》，公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构
民生证券股份有限公司对该议案事项发表了核查意见。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                               广东金马游乐股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 4 月 26 日