证券代码：康龙化成          证券简称：300759         公告编号：2019-010



           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第九次会议于 2019 年 2 月 25 日上午 9 点以通讯方式召开，本次会议通知于
2019 年 2 月 19 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
     1、《关于公司以募集资金向全资子公司提供股东借款的议案》
     经审议，监事会同意公司使用募集资金不超过人民币 45,000 万元（其中募
集资金净额 432,853,541.78 元，所产生利息以实际发生为准），通过公司全资子
公司康龙化成（宁波）新药技术有限公司向募投项目实施主体，即公司二级全资
子公司宁波康泰博科技发展有限公司发放股东借款，用于实施募投项目。股东借
款期限 3 年，借款利率为 4.35%/年。
     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金向全资子公司提供
股东借款的公告》（公告编号：2019-007）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的
议案》
         经审议，为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资
金到位之前，募投项目实施主体根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募
集资金投资项目，监事会同意以募集资金人民币 418,787,432.54 元予以置换。
同时，监事会同意公司以募集资金置换公司前期支付发行费用的自筹资金人民币
17,809,746.31 元，置换金额共计人民币 436,597,178.85 元。
         具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投
项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2019-008）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件
         1.《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决
议》。


         特此公告。




                               康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会
                                                   2019 年 2 月 26 日