证券代码：康龙化成           证券简称：300759         公告编号：2019-018



            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十次会议于 2019 年 4 月 18 日中午 12 点在公司 1 号楼会议室以现场方式召
开，本次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规
定。


       二、监事会会议审议情况
       与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
       1、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
       具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。
       2、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
       具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。
     3、《关于 2018 年度利润分配的预案的议案》
     监事会认为：董事会制定的 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司上市后三年股东分红回
报规划》等相关规定，同意公司 2018 年度利润分配预案：拟以公司现有总股本
656,293,575 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），预计分配现金股
利 72,192,293.25 元（含税），送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0
股。剩余累计未分配利润 476,072,478.89 元结转以后年度分配。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交股东大会审议。
     4、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
     根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。公司监事会认为：公司根据中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身
实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，各主要业务流程层面均建立了必要
的内控措施，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全
和完整，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发
展产生不良影响。内部控制制度执行有效，公司内部控制自我评价全面、真实、
客观地反映了公司内部控制情况。对董事会关于公司 2018 年度内部控制自我评
价报告无异议。
     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     5、《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
     监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告全文及其摘
要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整的反映了公司 2018 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报
告摘要》。《2018 年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。
       6、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
       具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
       表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。
       本议案需提交股东大会审议。
       7、《关于公司聘请 2019 年度会计师事务所议案》
       公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，
为公司提供 2019 年度会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务，
聘期 1 年。具体事宜根据公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署的
相关法律文件确定。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。
       8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
       2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资
金的情况。
       具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       9、《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议
案》
       预计 2019 年公司与北京安凯毅博生物技术有限公司（以下简称“安凯毅博”）
发生日常关联交易不超过人民币 400 万元，主要关联交易内容为采购原材料。
2018 年度与安凯毅博关联交易实际发生总金额为人民币 268.08 万元。
         具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公
告》。
         表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
         10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
         公司拟使用合计不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金适时购买中低风
险理财产品。
         具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财
产品的公告》。
         表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
         11、《关于预计 2019 年金融衍生产品交易额度的议案》
         为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，董事会同意公司及公司下属子公司
拟开展套期保值业务，业务类别包括但不限于：远期外汇业务、掉期业务、外汇
期权及其他金融衍生品交易业务，主要外币币种为美元。考虑到公司的出口收入、
境外经营业务规模及同行业公司惯例，2019 年度公司及公司下属子公司开展的
套期保值业务总额预计不超过 2 亿美元或其他等值外币（约占公司 2018 年美元
及其他外币总收入的 50%），资金来源为本公司自有资金。套期保值业务实际发
生时，交易金额、交易期限、交易费率等内容，由公司与相关金融机构在以上额
度内共同协商确定，并签署相关合同，相关套期保值业务事项以正式签署的文件
为准。
         表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
         本议案需提交股东大会审议。


     三、备查文件
         1、第一届监事会第十次会议决议；
         2、深交所要求的其他文件。
         特此公告。
                               康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会
2019 年 4 月 19 日