证券代码：康龙化成           证券简称：300759          公告编号：2019-029



           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十一次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 10 点 30 分以通讯方式召开，本次会议
通知于 2019 年 4 月 24 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
     1、《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益
的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
     监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了公司 2019 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告》。《2019 年第一
季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件
     1、第一届监事会第十一次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                              康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 29 日