康龙化成：关于2020年度对外担保额度预计的公告2020-03-30
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2020-027
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于 2020 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）
于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙
化成”）及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业务
相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包
括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇
票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品
等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预测，公司
对控股子公司拟发生不超过人民币 24.62 亿元（含等值外币，下同）的担保额度。
公司 2019 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述 2020
年度担保预计额度范围内。前述额度范围内的担保情形可以包括：公司为公司所
属各级子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外
担保额度预计情况如下：
预计担保金额（人民
序号 担保方 被担保方
币亿元）
康龙化成（宁波）科技发展
1 康龙化成 有限公司（以下简称“宁波 10
科技”）
康龙化成（绍兴）药业有限
2 康龙化成 公司（以下简称“康龙绍 5.12
兴”）
3 康龙化成 宁波康龙生物技术有限公 6
司（以下简称“宁波生物”）
Pharmaron, Inc.（以下简称
4 康龙化成 3.5
“美国公司”）
合计 - - 24.62
公司遵循审慎原则，开展对外担保时，有相应的授权体系及制度流程支撑。
本项对外担保额度的议案自 2019 年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东
大会召开之日前有效。上述担保额度可循环使用。提请股东大会授权公司董事长
及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事项尚需提交公
司股东大会以特别决议审议，本事项不涉及关联交易。对超出上述担保对象及总
额范围之外的担保，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的具体规定履行
相应的审议程序。
二、被担保人基本情况
1、宁波科技
名称： 康龙化成（宁波）科技发展有限公司
统一社会信用代码： 9133020130890257XK
成立日期： 2015 年 1 月 12 日
住所： 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 800 号
注册资本（ 实收资
1,100,000,000 元
本）：
法定代表人： Boliang Lou（楼柏良）
药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的研究、开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；药品生产；制剂、化学
原料药生产；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国
经营范围：
家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；自有房屋出
租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权结构： 公司直接及间接合计持股 100%的子公司
截至 2019 年 12 月 31 日，宁波科技财务数据如下：资产总额 89,962.16 万元、
负债总额 56,716.89 万元、净资产 33,245.27 万元、营业收入 37,752.74 万元、利
润总额 1,636.56 万元、净利润 1,305.47 万元。
2、康龙绍兴
名称： 康龙化成（绍兴）药业有限公司
统一社会信用代码： 91330604MA2894X91L
成立日期： 2017 年 1 月 3 日
住所： 杭州湾上虞经济技术开发区东区
注册资本（ 实收资
100,000,000 元
本）：
法定代表人： Boliang Lou（楼柏良）
新型药用化合物、医药中间体（非药品）生产（凭有效《药
品生产许可证》生产）。新型化合物药物、活性成分药物、
化学原料药及药用化合物技术的开发、咨询、服务和转让；
经营范围：
化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）销售；进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股权结构： 公司持有 100%股权
截至 2019 年 12 月 31 日，康龙绍兴财务数据如下：资产总额 10,480.39 万元、
负债总额 906.35 万元、净资产 9,574.04 万元、营业收入 0 万元、利润总额-251.72
万元、净利润-189.54 万元。
3、宁波生物
名称： 宁波康龙生物技术有限公司
统一社会信用代码： 91330201MA2CJJYR49
成立日期： 2018 年 8 月 31 日
住所： 浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 2 号楼 203-9 室
注册资本（ 实收资
50,000,000 元
本）：
法定代表人： Boliang Lou（楼柏良）
大分子药物研究、开发和生产以及其他按法律、法规国务
院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地
经营范围：
方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构： 为公司三级全资子公司，公司间接持有100%股权
截至 2019 年 12 月 31 日，宁波生物财务数据如下：资产总额 7,814.08 万元、
负债总额 3,052.54 万元、净资产 4,761.54 万元、营业收入 0 万元、利润总额-260.07
万元、净利润-195.05 万元。
4、美国公司
名称： Pharmaron, Inc.
成立日期： 2006 年 12 月 22 日
400 West Market Street, Suite 1800, Louisville, Kentucky
住所：
40202
已发行股本： 普通股 100 股，无面值
法定代表人： Boliang Lou（楼柏良）
服务的销售、客户的拓展、客户关系维护以及售后支持等
经营范围：
业务。
股权结构： 为公司三级全资子公司，公司间接持有100%股权
截至 2019 年 12 月 31 日，美国公司财务数据如下：资产总额 129,258.33 万
元、负债总额 133,072.75 万元、净资产-3,814.42 万元、营业收入 279,867.15 万元、
利润总额 2,600.62 万元、净利润 1,799.25 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。
实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关
子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，
相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
四、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需求情况，有
利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。
本次被担保对象全部为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符
合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项不涉
及反担保。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具
有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于 2020 年度对外担保额度预计事项，
此议案需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司实际对外担保余额合计 16,006.73
万元（均为公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产
的 2.06%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败
诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
情况。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
