证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2020-046
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知已于 2020 年 4 月 24 日以公告形
式发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15
至 2020 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生以通讯方式参加本次会议，指
定公司董事楼小强先生代其担任会议主席和会议主持人。
7．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十七次会议审议通
过，授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定，以及确定 2019 年年度股东
大会召开的时间与地点等相关事宜。本次年度股东大会会议的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8．会议出席情况：
（1）2019 年年度股东大会出席情况
2019 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 33
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585,943,529
其中：A 股股东持有股份总数（股） 504,108,932
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 81,834,597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
73.7604%
的比例
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 63.4588%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 10.3016%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 16 人，代表股份 78,402,110 股，占上市公司有表决权
股份总数的 9.8695%。通过网络投票的 A 股股东 14 人，代表股份 425,706,822 股，占上市
公司有表决权股份总数的 53.5893%。
注 2：通过现场投票的境外上市外资股股东人数（H 股） 人，代表股份（H 股）81,834,597
（股），占上市公司有表决权股份总数的 10.3016%。
注 3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（1）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
（2）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,103,432 99.9989% 0 0% 5,500 0.0011%
H股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,938,029 99.9991% 0 0% 5,500 0.0009%
（3）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
（4）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,103,432 99.9989% 0 0% 5,500 0.0011%
H股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,938,029 99.9991% 0 0% 5,500 0.0009%
A 股中小投
9,789,062 99.9438% 0 0% 5,500 0.0562%
资者
注：A 股中小投资者弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份的 0.0562％。
（5）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文、报告摘要及 2019 年年
度业绩公告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
（6）审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,103,432 99.9989% 0 0% 5,500 0.0011%
H股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,938,029 99.9991% 0 0% 5,500 0.0009%
A 股中小投
9,789,062 99.9438% 0 0% 5,500 0.0562%
资者
注：A 股中小投资者弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份的 0.0562％。
（7）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
（8）审议通过了《关于公司聘请 2020 年度境内会计师事务所议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,103,432 99.9989% 0 0% 5,500 0.0011%
H股 76,815,965 93.8673% 5,018,632 6.1327% 0 0%
普通股合计 580,919,397 99.1426% 5,018,632 0.8565% 5,500 0.0009%
A 股中小投
9,789,062 99.9438% 0 0% 5,500 0.0562%
资者
注：A 股中小投资者弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份的 0.0562％。
（9）审议通过了《关于公司聘请 2020 年度境外会计师事务所议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H股 71,263,865 87.0828% 10,570,732 12.9172% 0 0%
普通股合计 575,372,797 98.1959% 10,570,732 1.8041% 0 0%
A 股中小投
9,794,562 100% 0 0% 0 0%
资者
（10）审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
（11）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 498,606,137 98.9084% 5,497,295 1.0905% 5,500 0.0011%
H股 53,094,140 64.8798% 28,740,457 35.1202% 0 0%
普通股合
551,700,277 94.1559% 34,237,752 5.8432% 5,500 0.0009%
计
A 股中小
4,291,767 43.8179% 5,497,295 56.1260% 5,500 0.0562%
投资者
注：A 股中小投资者弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份的 0.0562%。
（12）审议通过了《关于预计 2020 年套期保值产品交易额度的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
A 股中小投资
9,794,562 100% 0 0% 0 0%
者
（13）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 504,096,132 99.9975% 0 0% 12,800 0.0025%
H股 65,386,898 79.9013% 3,720,932 4.5469% 12,726,767 15.5518%
普通股合计 569,483,030 97.1908% 3,720,932 0.6350% 12,739,567 2.1742%
A 股中小投
9,781,762 99.8693% 0 0% 12,800 0.1307%
资者
注：A 股中小投资者弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 0.1307%。
三、关于议案表决的有关情况说明
公司独立董事已在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
提案 4、6、8、9、11、12、13 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。以上 A 股中小投资者表决
百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持
有表决权的股份总数。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王川和阳靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2019 年年度股东大会会议决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有
限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日