证券代码：300759          证券简称：康龙化成            公告编号：2020-069



            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
      关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
  年6月24日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2020年7月
  23日14:30召开公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。公
  司已于2020年6月25日在巨潮资讯网发布了《关于召开2020年第二次临时股东
  大会的通知》（公告编号：2020-054）。现将本次会议相关事项再次通知如下：




      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
      2、股东大会的召集人：公司董事会。
      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有
  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
      4、会议召开的时间：
      （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）14：30；
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
  间为 2020 年 7 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
  过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 23
  日上午 9:15 至 2020 年 7 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
      5、会议的召开方式：
      现场投票与网络投票相结合的方式。
      （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
      （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 20 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）A 股股东：截至股权登记日 2020 年 7 月 20 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 1）；
    （2） H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
    （3）公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）公司聘请的律师；
    （5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股
份过户处；
    （6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。


    二、会议审议事项
    1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
    （1）提名 Boliang Lou 先生为公司第二届董事会执行董事
    （2）提名楼小强先生为公司第二届董事会执行董事
    （3）提名郑北女士为公司第二届董事会执行董事
    （4）提名陈平进先生为公司第二届董事会非执行董事
    （5）提名胡柏风先生为公司第二届董事会非执行董事
    （6）提名李家庆先生为公司第二届董事会非执行董事
    （7）提名周宏斌先生为公司第二届董事会非执行董事
    2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
    （1）提名戴立信先生为公司第二届董事会独立非执行董事
    （2）提名陈国琴女士为公司第二届董事会独立非执行董事
    （3）提名曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生为公司第二届董事会独
立非执行董事
    （4）提名余坚先生为公司第二届董事会独立非执行董事
    3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
    （1）提名 Kexin Yang 先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    （2）提名刘骏先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    4、《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程>的议案》
    5、《关于股东大会授权公司董事会经办与章程修订相关事项在市场监督管理
部门的变更登记程序的议案》
    6、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
    7、《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》
    8、《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
的议案》
    提案 4、7、8 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 1、2 属于影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独
或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
    其中提案 1、2、3 将采取累积投票方式表决。本次应选非独立董事 7 人，独
立董事 4 人，非职工代表监事 2 人。第二届董事会换届选举中独立董事和非独立
董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述议案已经公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十八次
会议审议通过。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    三、提案编码


                                                               备注
提案编码            提案名称                               该列打勾栏
                                                             可以投票
  100     总议案：除累积投票提案外的所有议案                     √
累积投票提案
          《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非     应选非独立
  1.00
          独立董事的议案》                                   董事 7 人
          提名 Boliang Lou 先生为公司第二届董事会执行董
  1.01                                                         √
          事
  1.02    提名楼小强先生为公司第二届董事会执行董事             √
  1.03    提名郑北女士为公司第二届董事会执行董事               √
  1.04    提名陈平进先生为公司第二届董事会非执行董事           √
  1.05    提名胡柏风先生为公司第二届董事会非执行董事           √
  1.06    提名李家庆先生为公司第二届董事会非执行董事           √
  1.07    提名周宏斌先生为公司第二届董事会非执行董事           √
          《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独     应选独立董
  2.00
          立董事的议案》                                     事4人
          提名戴立信先生为公司第二届董事会独立非执行董
  2.01                                                         √
          事
          提名陈国琴女士为公司第二届董事会独立非执行董
  2.02                                                         √
          事
          提名曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生为公
  2.03                                                         √
          司第二届董事会独立非执行董事
  2.04    提名余坚先生为公司第二届董事会独立非执行董事         √
                                                           应选非职工
           《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非
  3.00                                                     代表监事 2
           职工代表监事的议案》
                                                               人
          提名 Kexin Yang 先生为公司第二届监事会非职工代
  3.01                                                         √
          表监事
  3.02    提名刘骏先生为第二届监事会非职工代表监事             √
非累积投票提案
          《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公
  4.00                                                         √
          司章程>的议案》
          《关于股东大会授权公司董事会经办与章程修订相
  5.00    关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议           √
          案》
  6.00    《关于公司对全资子公司提供担保的议案》               √
          《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融
  7.00                                                         √
          资工具的议案》
          《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/
  8.00                                                         √
          或 H 股股份一般性授权的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件 1）、
委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代
表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（附件 1）、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件 2），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函或传真
须在 2020 年 7 月 21 日 16:00 前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），公
司不接受电话登记。
    邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请
在显著位置注明“出席 2020 年第二次临时股东大会”字样）
    收件人：证券事务部
    电话：010-57330087
    传真：010-57330087
    邮编：100176
    2、登记时间：2020 年 7 月 21 日（星期二）
    3、登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号公司办公室。
    4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1）必须出示原件，并于会议前半
小时到达会场办理参会手续。
    5、联系方式
    （1）联系人：证券事务部
    （2）电话：010-57330087
    （3）传真：010-57330087
    6、各股东因本次会议的登记、出席等相关的全部费用应当由各股东自理。


    五、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。


    六、备查文件
    1、公司第一届董事会第二十九次会议决议；
    2、公司第一届监事会第十八次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    附件：
    1、《授权委托书》；
    2、《股东参会登记表》；
    3、《参加网络投票的具体操作流程》。


                              康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                             2020 年 7 月 21 日
附件1：

                    康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

                     2020年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的
各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托
书签署日起至 2020 年第二次临时股东大会闭会时止。

                                               备注
提 案
      提案名称                              该列打勾栏     同意    反对    弃权
编码
                                              可以投票
          总议案：除累积投票提案外的所有
 100                                            √
          议案
                                            采用等额选举，填报投给候选人的
累积投票提案
                                            选举票数
          《关于公司董事会换届选举暨选
 1.00     举第二届董事会非独立董事的议               应选非独立董事 7 人
          案》
          提名 Boliang Lou 先生为公司第二
 1.01                                           √
          届董事会执行董事
          提名楼小强先生为公司第二届董
 1.02                                           √
          事会执行董事
          提名郑北女士为公司第二届董事
 1.03                                           √
          会执行董事
          提名陈平进先生为公司第二届董
 1.04                                           √
          事会非执行董事
          提名胡柏风先生为公司第二届董
 1.05                                           √
          事会非执行董事
          提名李家庆先生为公司第二届董
 1.06                                           √
          事会非执行董事
          提名周宏斌先生为公司第二届董
 1.07                                           √
          事会非执行董事
          《关于公司董事会换届选举暨选
 2.00                                                 应选独立董事 4 人
          举第二届董事会独立董事的议案》
          提名戴立信先生为公司第二届董
 2.01                                           √
          事会独立非执行董事
          提名陈国琴女士为公司第二届董
 2.02                                           √
          事会独立非执行董事
        提名曾坤鸿（Benson Kwan Hung
  2.03 Tsang）先生为公司第二届董事会             √
        独立非执行董事
        提名余坚先生为公司第二届董事
  2.04                                           √
        会独立非执行董事
        《关于公司监事会换届选举暨选
  3.00 举第二届监事会非职工代表监事              应选非职工代表监事 2 人
        的议案》
        提名 Kexin Yang 先生为公司第二
  3.01                                           √
        届监事会非职工代表监事
        提名刘骏先生为第二届监事会非
  3.02                                           √
        职工代表监事
非累积投票提案
        《关于修订<康龙化成（北京）新
  4.00 药技术股份有限公司章程>的议               √
        案》
        《关于股东大会授权公司董事会
        经办与章程修订相关事项在市场
  5.00                                           √
        监督管理部门的变更登记程序的
        议案》
        《关于公司对全资子公司提供担
  6.00                                           √
        保的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会
  7.00                                           √
        发行境内外债务融资工具的议案》
        《关于提请股东大会给予董事会
  8.00 增发公司 A 股和/或 H 股股份一般           √
        性授权的议案》

委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
                                       委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，多选无效，
如委托人未作任何投票指示，则视为弃权；
2、委托人为法人，应加盖法人公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 2：
                  康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                 2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

                                  股东信息
                                      身份证号码/营业执
股东姓名/名称
                                      照号码
股东账户号                            持股数量

出席人姓名                            是否委托参会

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮政编码

                受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）

受托人姓名                            身份证号码

联系电话                              电子邮箱



                                       股东签字/盖章：

                                              日期：
附件 3：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1.投票代码：365759
    2.投票简称：康龙投票
    3.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

    投给候选人的选举票数                 填报

    对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

    对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

    …                                   …

    合计                                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
    股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如提案 3，采取等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 7 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
    13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 23 日上午 9:15 至 2020 年
7 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。