证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2020-070
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第
二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告及提示性公告已于 2020
年 6 月 25 日及 2020 年 7 月 21 日发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 7 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 23
日上午 9:15 至 2020 年 7 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生。
7．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十九次会议审议通
过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8．会议出席情况：
（1）2020 年第二次临时股东大会出席情况
2020 年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 112
其中：A 股股东人数 111
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 583,867,782
其中：A 股股东持有股份总数（股） 508,368,652
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 75,499,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
73.4991%
的比例
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 63.9950%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 9.5041%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 6 人，代表股份 77,588,203 股，占上市公司有表决权股
份总数的 9.7670%。通过网络投票的 A 股股东 105 人，代表股份 430,780,499 股，占上市公
司有表决权股份总数的 54.2280%。
注 2：通过现场投票的境外上市外资股股东人数（H 股）1 人，代表股份（H 股）75,499,130
股，占上市公司有表决权股份总数的 9.5041%。
注 3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）累积投票议案表决情况
（1）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董
事的议案》
表决结果：
得票数占出席
会议有效表决 是否
序号 非独立董事候选人 得票数
权股份总数的 当选
比例（%）
提名 Boliang Lou 先生为公司
1.01 383,436,031 65.6717 是
第二届董事会执行董事
提名楼小强先生为公司第二
1.02 384,004,147 65.7690 是
届董事会执行董事
提名郑北女士为公司第二届
1.03 384,779,547 65.9018 是
董事会执行董事
提名陈平进先生为公司第二
1.04 564,835,468 96.7403 是
届董事会非执行董事
提名胡柏风先生为公司第二
1.05 564,835,468 96.7403 是
届董事会非执行董事
提名李家庆先生为公司第二
1.06 379,198,347 64.9459 是
届董事会非执行董事
提名周宏斌先生为公司第二
1.07 379,198,347 64.9459 是
届董事会非执行董事
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：
1.01 提名 Boliang Lou 先生为公司第二届董事会执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:26,775,432 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 92.3659%。
1.02 提名楼小强先生为公司第二届董事会执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:26,783,948 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 92.3953%。
1.03 提名郑北女士为公司第二届董事会执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:26,794,548 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 92.4319%。
1.04 提名陈平进先生为公司第二届董事会非执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:26,795,348 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 92.4346%。
1.05 提名胡柏风先生为公司第二届董事会非执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:26,795,348 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 92.4346%。
1.06 提名李家庆先生为公司第二届董事会非执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:26,795,348 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 92.4346%。
1.07 提名周宏斌先生为公司第二届董事会非执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:26,795,348 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 92.4346%。
（2）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事
的议案》
表决结果：
得票数占出席会议
是否
序号 独立非执行董事候选人 得票数 有效表决权股份总
当选
数的比例（%）
提名戴立信先生为公司第二
2.01 391,553,964 67.0621 是
届董事会独立非执行董事
提名陈国琴女士为公司第二
2.02 581,650,549 99.6203 是
届董事会独立非执行董事
提名曾坤鸿（Benson Kwan
2.03 Hung Tsang）先生为公司第 397,100,328 68.0120 是
二届董事会独立非执行董事
提名余坚先生为公司第二届
2.04 397,100,328 68.0120 是
董事会独立非执行董事
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：
2.01 提名戴立信先生为公司第二届董事会独立非执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:22,894,428 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 78.9778%。
2.02 提名陈国琴女士为公司第二届董事会独立非执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:27,836,192 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.0252%。
2.03 提名曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生为公司第二届董事会独
立非执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:27,858,092 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.1007%。
2.04 提名余坚先生为公司第二届董事会独立非执行董事
中小投资者投票情况：同意股份数:27,858,092 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.1007%。
（3）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代
表监事的议案》
表决结果：
得票数占出席会
是否
序号 非职工代表监事候选人 得票数 议有效表决权股
当选
份总数的比例（%）
提名 Kexin Yang 先生为公司第
3.01 397,060,928 68.0053 是
二届监事会非职工代表监事
提名刘骏先生为公司第二届监
3.02 574,219,679 98.3476 是
事会非职工代表监事
（二）非累积投票议案表决情况
（4）审议通过了《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章
程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 508,368,652 100 0 0 0 0
H股 75,499,130 100 0 0 0 0
普通股合计 583,867,782 100 0 0 0 0
本议案为特别决议议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权股份总数三分之二以上通过，即经本次临时股东大会特别决
议审议通过。
（5）审议通过了《关于股东大会授权公司董事会经办与章程修订相关事项
在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 508,368,652 100 0 0 0 0
H股 75,499,130 100 0 0 0 0
普通股合计 583,867,782 100 0 0 0 0
（6）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 508,368,652 100 0 0 0 0
H股 75,499,130 100 0 0 0 0
普通股合计 583,867,782 100 0 0 0 0
（7）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数（股） 比例（%） 票数（股） 票数（股） 比例（%）
（%）
A股 504,814,533 99.3009 3,554,119 0.6991 0 0
H股 39,750,846 52.6507 35,748,284 47.3493 0 0
普通股合计 544,565,379 93.2686 39,302,403 6.7314 0 0
本议案为特别决议议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权股份总数三分之二以上通过，即经本次临时股东大会特别决
议审议通过。
（8）审议通过了《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股
股份一般性授权的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 498,253,441 98.0103 10,115,211 1.9897 0 0
H股 22,389,614 29.6555 53,109,516 70.3445 0 0
普通股合计 520,643,055 89.1714 63,224,727 10.8286 0 0
本议案为特别决议议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权股份总数三分之二以上通过，即经本次临时股东大会特别决
议审议通过。
三、关于议案表决的有关情况说明
提案 4、7、8 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 1、2 属于影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独
或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
其中提案 1、2、3 采取累积投票方式表决。本次应选非独立董事 7 人，独立
董事 4 人，非职工代表监事 2 人。第二届董事会换届选举中独立董事和非独立董
事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王川和阳靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2020 年第二次临时股东大会会议决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2020 年 7 月 23 日
