意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

康龙化成:第二届监事会第一次会议决议公告2020-07-29  

						证券代码:康龙化成           证券简称:300759          公告编号:2020-072



             康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第一次会议于 2020 年 7 月 28 日上午 11 点 00 分以通讯方式召开,本次会议通知
于 2020 年 7 月 23 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名,实际出
席监事 3 名。经全体监事共同推举,本次会议由 Kexin Yang 先生主持,公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成(北京)新药技术
股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    公司监事会认为,Kexin Yang 先生具备相关法律法规及公司内部管理制度规
定的任职条件,其教育背景、从业经历、专业能力和职业素养等各方面都能够胜
任监事会主席的职责要求。同意选举 Kexin Yang 先生为公司第二届监事会主席,
任期为三年,自本次监事会审议通过之日起,至第二届监事会任期届满之日止。
简历详见本公告附件。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议;
特此公告。
                       康龙化成(北京)新药技术股份有限公司监事会
                                           2020 年 7 月 29 日
附件:

    Kexin Yang 先生,1962 年 12 月生,美国国籍,1986 年获兰州大学有机化
学硕士学位,1992 年获加拿大卡尔加里大学有机化学博士学位。曾担任加拿大
皇后大学、美国卡内基梅隆大学及美国北卡州立大学博士后研究员。2004 年 7
月起就职于公司,现任公司实验室化学副总裁。2016 年 10 月 27 日至今,担任
公司监事会主席职务。

    截至目前,Kexin Yang 先生未直接持有公司股份,其通过 Pharmaron Holdings
Limited 间接持有公司约 1,372,862 股股份。Kexin Yang 先生与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形,非失信被执行人。