证券代码：300759            证券简称：康龙化成         公告编号：2020-078



            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                第二届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
 会第二次会议于 2020 年 8 月 26 日上午 10 点 30 分以通讯方式召开，本次会议通
 知及会议材料于 2020 年 8 月 12 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事
 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 先生主持，公司部
 分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北
 京）新药技术股份有限公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
      1、《关于公司 2020 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》
      董事会认为：公司编制的《2020 年半年度报告》、2020 年半年度报告摘要》
 及《截至 2020 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》符合法律、行政法规、中国
 证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，
 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2020 年半年度报告》、
 《2020 年半年度报告摘要》及《截至 2020 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》
 的内容并批准对外披露。
      具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
 《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》以及披露在香港联合交易所
 有限公司披露易（http://www.hkexnews.hk）的《截至 2020 年 6 月 30 日止六个月
中期业绩公告》。《2020 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券
报》、证券时报》、证券日报》、上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


     三、备查文件
     1、第二届董事会第二次会议决议；
     2、独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见；
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                             康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 27 日