证券代码：300759          证券简称：康龙化成          公告编号：2020-090



           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第三次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 11 点以通讯方式召开，本次会议通知于
2020 年 10 月 22 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持，公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
     1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
     监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020 年第三季度报告全文》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整的反映了公司 2020 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度报告全文》。《2020 年第三季
度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易
预计额度的议案》
     公司对 2020 年度与北京安凯毅博生物技术有限公司（以下简称“安凯毅博”）
发生日常关联交易预计额度进行调整，并对 2021 年度及 2022 年度与安凯毅博发
生的日常关联交易进行预计。2020 年度公司预计与安凯毅博日常关联交易额度
由不超过人民币 700 万元调整至不超过 1,000 万元，并预计 2021 年度公司与安
凯毅博发生日常关联交易不超过人民币 1,500 万元，2022 年度公司与安凯毅博发
生日常关联交易不超过人民币 2,000 万元，以上关联交易内容为采购原材料。同
意公司在董事会批准的交易类型和额度范围内与安凯毅博签署《实验动物采购框
架协议》。具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日
常关联交易预计额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
     1、第二届监事会第三次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会
                                                  2020 年 10 月 29 日