证券代码：300759            证券简称：康龙化成          公告编号：2020-089



            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
 第三次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 10：00 以通讯方式召开，本次会议通知及
 会议材料于 2020 年 10 月 14 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 11
 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 先生主持，公司部分监
 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）
 新药技术股份有限公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

     与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

     董事会认为：公司编制的《2020 年第三季度报告全文》符合法律、行政法
 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2020 年第三季度报告全文》
 的内容并批准对外披露。

     具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度报告全文》。《2020 年第三季度
 报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交
易预计额度的议案》

    基于公司的药理学服务近年来持续增长的实际情况，并结合公司业务发展及
日常生产经营需要，公司拟对 2020 年度与北京安凯毅博生物技术有限公司（以
下简称“安凯毅博”）发生日常关联交易预计额度进行调整，并对 2021 年度及
2022 年度与安凯毅博发生的日常关联交易进行预计。2020 年度公司预计与安凯
毅博日常关联交易额度由不超过人民币 700 万元调整至不超过 1,000 万元，并预
计 2021 年度公司与安凯毅博发生日常关联交易不超过人民币 1,500 万元，2022
年度公司与安凯毅博发生日常关联交易不超过人民币 2,000 万元，以上关联交易
内容为采购原材料。公司拟在董事会批准的交易类型和额度范围内与安凯毅博签
署《实验动物采购框架协议》。
    具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日
常关联交易预计额度的公告》。
    本议案已由独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发
表了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    安凯毅博为公司董事长、首席执行官 Boliang Lou 和公司董事、首席运营官
楼小强之兄弟及其配偶控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》7.2.3 第（三）项规定的关联关系情形。关联董事 Boliang Lou、楼小
强、郑北已对本议案回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



 三、备查文件
     1、第二届董事会第三次会议决议；
     2、独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见；
     3、独立董事关于第二届董事会第三次会议有关议案的独立意见；
     4、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股
份有限公司增加日常关联交易预计额度的核查意见》；
     5、深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 29 日