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康龙化成:2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会决议公告2021-07-12  

                        证券代码:300759           证券简称:康龙化成            公告编号:2021-052



           康龙化成(北京)新药技术股份有限公司

2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大
         会及2021年第二次H股类别股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会是否出现否决提案的情形:否。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年
第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股
类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知公告已于 2021 年 6 月 25 日以
公告形式发出。
    2.会议召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 7 月 12 日(星期一)14:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 7 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 12
日上午 9:15 至 2021 年 7 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3.会议地点:北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
    4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人:公司董事会。
    6.会议主持人:公司董事长 Boliang Lou 先生因工作原因无法出席会议,经
全体董事共同推举由董事郑北女士代其担任会议主席和会议主持人。
       7.会议召开的合法、合规性:经于 2021 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第
十二次会议审议通过,决定召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A
股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       8.会议出席情况:
       (1)2021 年第一次临时股东大会出席情况

 2021 年第一次临时股东大会:
 1、出席会议的股东和代理人数                                                               131
 其中:A 股股东人数                                                                        130
          境外上市外资股股东人数(H 股)                                                     1
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                                  563,334,785
 其中:A 股股东持有股份总数(股)                                               480,320,804
          境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)(股)                           83,013,981
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                                  70.9144%
 的比例
 其中:A 股股东持股占股份总数的比例                                               60.4643%
          境外上市外资股股东持股占股份总数的比例                                  10.4501%
注 1:通过现场投票的 A 股股东 7 人,代表股份 78,010,343 股,占上市公司总股份的 9.8202%。
通过网络投票的 A 股股东 123 人,代表股份 402,310,461 股,占上市公司总股份的 50.6441%。
注 2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

       (2)2021 年第二次 A 股类别股东大会出席情况

 2021 年第二次 A 股类别股东大会
 1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数                                                  130
 2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数
                                                                                480,320,804
 (股)
 3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公
                                                                                  72.7350%
 司 A 股有表决权股份总数的比例
注 1:通过现场投票的 A 股股东 7 人,代表股份 78,010,343 股,占上市公司 A 股股份的
11.8131%。通过网络投票的 A 股股东 123 人,代表股份 402,310,461 股,占上市公司 A 股股
份的 60.9219%。
注 2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。



       (3)2021 年第二次 H 股类别股东大会出席情况
 2021 年第二次 H 股类别股东大会
 1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数                                           1
 2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数
                                                                          84,089,498
 (股)
 3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公
                                                                           62.7456%
 司 H 股有表决权股份总数的比例
    (4)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
    二、审议表决情况
    1.2021 年第一次临时股东大会
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

    (1)《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

    表决结果:
                       同意                   反对               弃权
 股东类型
             票数(股)     比例(%)   票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股          474,581,483      98.8051 5,739,321    1.1949          0  0.0000
H股            78,872,360     95.0109 4,141,621    4.9891          0  0.0000
普通股合计   553,453,843      98.2460 9,880,942    1.7540          0  0.0000
A 股中小投
               45,669,386    88.8359 5,739,321     11.1641            0    0.0000
资者
注:上表 A 股中小投资者表决百分比例为:A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
    本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A 股中小投资者(除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结
果单独计票并进行披露。

    审议结果:通过。

    (2)《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果:
                       同意                   反对               弃权
 股东类型
             票数(股)     比例(%)   票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股          474,591,483      98.8072 5,729,321    1.1928          0  0.0000
H股            79,062,481     95.2400 3,951,500    4.7600          0  0.0000
普通股合计   553,653,964      98.2815 9,680,821    1.7185          0  0.0000
A 股中小投
               45,679,386    88.8553 5,729,321     11.1447            0    0.0000
资者
注:上表 A 股中小投资者表决百分比例为:A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
    本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A 股中小投资者(除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结
果单独计票并进行披露。

    审议结果:通过。

    (3)《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股股权激励相关事宜的议案》

    表决结果:
                       同意                   反对                弃权
 股东类型
             票数(股)     比例(%)   票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股          474,591,483      98.8072 5,729,321    1.1928           0  0.0000
H股            79,058,781     95.2355 3,951,500    4.7600      3,700   0.0045
普通股合计   553,650,264      98.2809 9,680,821    1.7185      3,700   0.0007

    本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

    审议结果:通过。

    (4)《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果:
                       同意                   反对                弃权
 股东类型
             票数(股)     比例(%)   票数(股) 比例(%)  票数(股) 比例(%)
A股          480,319,704      99.9998     1,100    0.0002         0    0.0000
H股            82,878,981     99.8374   131,300    0.1582     3,700    0.0045
普通股合计   563,198,685      99.9758   132,400    0.0235     3,700    0.0007
A 股中小投
              51,407,607     99.9979      1,100      0.0021           0    0.0000
资者
注:上表 A 股中小投资者表决百分比例为:A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
    本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A 股中小投资者(除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结
果单独计票并进行披露。

    审议结果:通过。

    (5)《关于公司注册资本减少的议案》

    表决结果:
                       同意                 反对               弃权
 股东类型
             票数(股)     比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股          480,319,404      99.9997   1,400    0.0003        0    0.0000
H股            82,878,981     99.8374 131,300    0.1582    3,700    0.0045
普通股合计   563,198,385      99.9758 132,700    0.0236    3,700    0.0007

    本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

    审议结果:通过。

    (6)《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》

    表决结果:
                       同意                 反对               弃权
 股东类型
             票数(股)     比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股          480,319,704      99.9998   1,100    0.0002        0    0.0000
H股            82,773,514     99.7103 236,767    0.2852    3,700    0.0045
普通股合计   563,093,218      99.9571 237,867    0.0422    3,700    0.0007

    本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

    审议结果:通过。

    (7)《关于提请股东大会授权公司董事会经办与减少注册资本及章程修订
相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
      表决结果:
                        同意                   反对                弃权
 股东类型
              票数(股)     比例(%)   票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股           480,319,404      99.9997     1,400    0.0003           0  0.0000
H股             82,878,981     99.8374   131,300    0.1582      3,700   0.0045
普通股合计    563,198,385      99.9758   132,700    0.0236      3,700   0.0007

      审议结果:通过。
      2.2021 年第二次 A 股类别股东大会

      (1)《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

      表决结果:
                      同意                      反对                    弃权
股东类型
             票数(股)      比例(%)    票数(股)   比例(%)     票数(股) 比例(%)

A股          474,581,483      98.8051   5,739,321       1.1949          0      0.0000
A 股中小
              45,669,386      88.8359   5,739,321      11.1641          0      0.0000
投资者
      本提案为特别决议议案,已经出席本次 A 股类别股东大会股东(包括股东
代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A 股中
小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%
以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

      审议结果:通过。

      (2)《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

      表决结果:
                      同意                      反对                    弃权
股东类型
             票数(股)      比例(%)    票数(股)   比例(%)     票数(股) 比例(%)

A股          474,591,483      98.8072   5,729,321       1.1928          0      0.0000
A 股中小
              45,679,386      88.8553   5,729,321      11.1447          0      0.0000
投资者
      本提案为特别决议议案,已经出席本次 A 股类别股东大会股东(包括股东
代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A 股中
小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%
以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

      审议结果:通过。

      (3)《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股股权激励相关事宜的议案》

      表决结果:

                     同意                      反对                     弃权
股东类型
           票数(股)       比例(%)    票数(股)     比例(%)    票数(股) 比例(%)

A股         474,591,483      98.8072   5,729,321        1.1928              0   0.0000

      本提案为特别决议议案,已经出席本次 A 股类别股东大会股东(包括股东
代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。

      审议结果:通过。

      (4)《关于回购注销部分限制性股票的议案》

      表决结果:

                     同意                      反对                     弃权
股东类型
            票数(股)      比例(%)    票数(股)   比例(%)      票数(股) 比例(%)

A股         480,319,704      99.9998       1,100        0.0002          0       0.0000
A 股中小
             51,407,607      99.9979       1,100        0.0021          0       0.0000
投资者
      本提案为特别决议议案,已经出席本次 A 股类别股东大会股东(包括股东
代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A 股中
小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%
以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

      审议结果:通过。
      (5)《关于公司注册资本减少的议案》

      表决结果:

                     同意                       反对                    弃权
股东类型
           票数(股)       比例(%)     票数(股)   比例(%)     票数(股) 比例(%)

A股         480,319,404       99.9997       1,400       0.0003           0     0.0000

      本提案为特别决议议案,已经出席本次 A 股类别股东大会股东(包括股东
代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。

      审议结果:通过。




      3.2021 年第二次 H 股类别股东大会

      (1)《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

      表决结果:
                    同意                        反对                      弃权
股东类型
            票数(股) 比例(%)          票数(股)   比例(%)      票数(股) 比例(%)
H股         80,020,476       95.1611     4,069,022      4.8389           0     0.0000
      本提案为特别决议议案,已经出席本次 H 股类别股东大会股东(包括股东
代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 H 股类别股东大会
特别决议审议通过。
      审议结果:通过。

      (2)《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
      表决结果:
                    同意                        反对                      弃权
股东类型
            票数(股) 比例(%)          票数(股)   比例(%)      票数(股) 比例(%)
H股         80,269,298       95.4570     3,820,200      4.5430           0     0.0000
   本提案为特别决议议案,已经出席本次 H 股类别股东大会股东(包括股东代
理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 H 股类别股东大会特
别决议审议通过。
      审议结果:通过。

      (3)《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股股权激励相关事宜的议案》

      表决结果:
                    同意                    反对                    弃权
股东类型
            票数(股) 比例(%)      票数(股)   比例(%)    票数(股) 比例(%)
H股         80,269,298    95.4570    3,820,200     4.5430          0    0.0000
      本提案为特别决议议案,已经出席本次 H 股类别股东大会股东(包括股东
代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 H 股类别股东大会
特别决议审议通过。
      审议结果:通过。

      (4)《关于回购注销部分限制性股票的议案》

      表决结果:
                    同意                    反对                    弃权
股东类型
            票数(股) 比例(%)      票数(股)   比例(%)    票数(股) 比例(%)
H股         84,089,498   100.0000           0      0.0000          0    0.0000
      本提案为特别决议议案,已经出席本次 H 股类别股东大会股东(包括股东
代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 H 股类别股东大会
特别决议审议通过。
      审议结果:通过。

      (5)《关于公司注册资本减少的议案》

      表决结果:
                    同意                    反对                    弃权
股东类型
            票数(股) 比例(%)      票数(股)   比例(%)    票数(股) 比例(%)
H股         84,089,498   100.0000           0      0.0000          0    0.0000
      本提案为特别决议议案,已经出席本次 H 股类别股东大会股东(包括股东
代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 H 股类别股东大会
特别决议审议通过。
      审议结果:通过。
    三、关于提案表决的有关情况说明

    2021年第一次临时股东大会提案1-6、2021年第二次A股类别股东大会提案
1-5、2021年第二次H股类别股东大会提案1-5应由股东大会以特别决议通过,即
由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    2021年第一次临时股东大会提案1、2、4,2021年第二次A股类别股东大会
提案1、2、4,属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)
表决结果单独计票并进行披露。


    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所阳靖和马继伟律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1.2021 年第一次临时股东大会会议决议、2021 年第二次 A 股类别股东大
会会议决议及 2021 年第二次 H 股类别股东大会会议决议;
    2.北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成(北京)新药技术股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021
年第二次 H 股类别股东大会法律意见书》;
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                             康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 12 日