证券代码：300759           证券简称：康龙化成         公告编号：2021-080



           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十二次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11 点以通讯方式召开，本次会议通知于
2021 年 10 月 25 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持，公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

    1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》于同日刊
登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
    公司拟通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下简
称“康龙香港国际”）行使优先认购权对参股公司 AccuGen Group（下称“AccuGen”）
追加投资 1,700 万美元，认购 AccuGen 增发的优先股 11,320,866 股。本次增资完
成后，公司通过康龙香港国际间接持有 AccuGen 50%的股份，持股比例不变。
AccuGen 仍为公司的参股公司，本次增资不影响公司合并报表范围。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于签署经修订的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合
伙）有限合伙协议的议案》
    近日，公司收到北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基
金”）普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司（以下简称“拉萨君祺”）的通知，
拉萨君祺提高了基金认缴出资额上限，由 25 亿元人民币提高至 30 亿元人民币，
同时拟对《合伙协议》部分内容进行修订，以符合基金实际发展需要和基金业协
会的要求。本次《合伙协议》条款修改不影响公司作为基金有限合伙人的认缴出
资额，公司认缴出资额仍为人民币 6,800 万元。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的进展公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                             康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日