证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2022-046
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及
2022年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股
东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2022 年 5 月 7 日以公告形式
发出。
考虑到目前疫情防控措施的影响，公司本次会议增加网络会议方式。此次通
过网络会议方式参会视为参加现场会议。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 31
日上午 9:15 至 2022 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司第二届董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生。
7．会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第二届董事
会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次
A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
8．会议出席情况：
（1）2021 年年度股东大会出席情况
2021 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 57
其中：A 股股东人数 56
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 522,520,775
其中：A 股股东持有股份总数（股） 446,901,827
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 75,618,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
65.8049%
的比例
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 56.2817%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 9.5233%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 17 人，代表股份 77,491,004 股，占上市公司总股份的 9.7590%。
通过网络投票的 A 股股东 39 人，代表股份 369,410,823 股，占上市公司总股份的 46.5227%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
（2）2022 年第二次 A 股类别股东大会出席情况
2022 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 56
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数
446,901,827
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公
67.7095%
司 A 股有表决权股份总数的比例
注 1：通过现场投票的 A 股股东 17 人，代表股份 77,491,004 股，占上市公司 A 股股份的
11.7406%。通过网络投票的 A 股股东 39 人，代表股份 369,410,823 股，占上市公司 A 股股
份的 55.9689％。
（3）2022 年第二次 H 股类别股东大会出席情况
2022 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数
75,815,734
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公
56.5719%
司 H 股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、审议表决情况
1．2021 年年度股东大会
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,774,198 99.9714 0 0.0000 127,629 0.0286
H股 75,565,848 99.9298 0 0.0000 53,100 0.0702
普通股合计 522,340,046 99.9654 0 0.0000 180,729 0.0346
审议结果：通过。
（2）《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,773,298 99.9712 0 0.0000 128,529 0.0288
H股 75,565,848 99.9298 0 0.0000 53,100 0.0702
普通股合计 522,339,146 99.9652 0 0.0000 181,629 0.0348
审议结果：通过。
（3）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,779,398 99.9726 0 0.0000 122,429 0.0274
H股 75,565,848 99.9298 0 0.0000 53,100 0.0702
普通股合计 522,345,246 99.9664 0 0.0000 175,529 0.0336
审议结果：通过。
（4）《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,869,198 99.9927 0 0.0000 32,629 0.0073
H股 74,782,748 98.8942 836,200 1.1058 0 0.0000
普通股合计 521,651,946 99.8337 836,200 0.1600 32,629 0.0062
A 股中小投
44,365,692 99.9265 0 0.0000 32,629 0.0735
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结
果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（5）《关于根据 H 股可转换债券转股及发行而增发 H 股股份的特别授权的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 445,920,014 99.7803 949,184 0.2124 32,629 0.0073
H股 63,899,471 84.5019 11,719,477 15.4981 0 0.0000
普通股合计 509,819,485 97.5692 12,668,661 2.4245 32,629 0.0062
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（6）《关于公司 2021 年年度报告全文、报告摘要及 2021 年年度业绩公告
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,773,298 99.9712 6,100 0.0014 122,429 0.0274
H股 75,565,848 99.9298 0 0.0000 53,100 0.0702
普通股合计 522,339,146 99.9652 6,100 0.0012 175,529 0.0336
审议结果：通过。
（7）《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,869,198 99.9927 0 0.0000 32,629 0.0073
H股 75,261,606 99.5274 328,242 0.4341 29,100 0.0385
普通股合计 522,130,804 99.9254 328,242 0.0628 61,729 0.0118
A 股中小投
44,365,692 99.9265 0 0.0000 32,629 0.0735
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（8）《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,869,198 99.9927 0 0.0000 32,629 0.0073
H股 75,589,848 99.9615 0 0.0000 29,100 0.0385
普通股合计 522,459,046 99.9882 0 0.0000 61,729 0.0118
审议结果：通过。
（9）《关于公司聘请 2022 年度境内财务及内控审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,275,917 99.8599 593,281 0.1328 32,629 0.0073
H股 72,553,565 95.9463 3,065,383 4.0537 0 0.0000
普通股合计 518,829,482 99.2936 3,658,664 0.7002 32,629 0.0062
A 股中小投
43,772,411 98.5902 593,281 1.3363 32,629 0.0735
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（10）《关于公司聘请 2022 年度境外会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,275,917 99.8599 593,281 0.1328 32,629 0.0073
H股 72,553,565 95.9463 3,065,383 4.0537 0 0.0000
普通股合计 518,829,482 99.2936 3,658,664 0.7002 32,629 0.0062
A 股中小投
43,772,411 98.5902 593,281 1.3363 32,629 0.0735
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（11）《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 432,530,457 96.7842 14,267,541 3.1925 103,829 0.0232
H股 46,146,987 61.0257 29,221,287 38.6428 250,674 0.3315
普通股合计 478,677,444 91.6093 43,488,828 8.3229 354,503 0.0678
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（12）《关于 2021 年度套期保值产品交易确认及 2022 年度套期保值产品交
易额度预计的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,869,198 99.9927 0 0.0000 32,629 0.0073
H股 74,782,748 98.8942 836,200 1.1058 0 0.0000
普通股合计 521,651,946 99.8337 836,200 0.1600 32,629 0.0062
A 股中小投
44,365,692 99.9265 0 0.0000 32,629 0.0735
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（13）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,473,485 99.9042 395,713 0.0885 32,629 0.0073
H股 73,156,090 96.7431 2,459,858 3.2530 3,000 0.0040
普通股合计 519,629,575 99.4467 2,855,571 0.5465 35,629 0.0068
A 股中小投
43,969,979 99.0352 395,713 0.8913 32,629 0.0735
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结
果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（14）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,479,185 99.9054 390,013 0.0873 32,629 0.0073
H股 73,587,941 97.3142 2,028,007 2.6819 3,000 0.0040
普通股合计 520,067,126 99.5304 2,418,020 0.4628 35,629 0.0068
A 股中小投
43,975,679 99.0481 390,013 0.8784 32,629 0.0735
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结
果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（15）《关于股东大会授权董事会办理 2022 年 A 股股权激励计划相关事宜
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,479,185 99.9054 390,013 0.0873 32,629 0.0073
H股 73,587,941 97.3142 2,028,007 2.6819 3,000 0.0040
普通股合计 520,067,126 99.5304 2,418,020 0.4628 35,629 0.0068
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（16）《关于股东大会给予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 430,700,476 96.3747 16,168,722 3.6180 32,629 0.0073
H股 16,289,994 21.5422 59,302,854 78.4233 26,100 0.0345
普通股合计 446,990,470 85.5450 75,471,576 14.4437 58,729 0.0112
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
2．2022 年第二次 A 股类别股东大会
（1）《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,869,198 99.9927 0 0.0000 32,629 0.0073
A 股中小
44,365,692 99.9265 0 0.0000 32,629 0.0735
投资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%
以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（2）《关于根据 H 股可转换债券转股及发行而增发 H 股股份的特别授权的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 445,920,014 99.7803 949,184 0.2124 32,629 0.0073
本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（3）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,473,485 99.9042 395,713 0.0885 32,629 0.0073
A 股中小
43,969,979 99.0352 395,713 0.8913 32,629 0.0735
投资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%
以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（4）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,479,185 99.9054 390,013 0.0873 32,629 0.0073
A 股中小
43,975,679 99.0481 390,013 0.8784 32,629 0.0735
投资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%
以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（5）《关于股东大会授权董事会办理 2022 年 A 股股权激励计划相关事宜的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A股 446,479,185 99.9054 390,013 0.0873 32,629 0.0073
本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。
审议结果：通过。
3．2022 年第二次 H 股类别股东大会
（1）《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
H股 72,458,018 95.5712 2,018,316 2.6621 1,339,400 1.7667
本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会
特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（2）《关于根据 H 股可转换债券转股及发行而增发 H 股股份的特别授权的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
H股 71,341,202 94.0981 3,135,132 4.1352 1,339,400 1.7667
本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特
别决议审议通过。
审议结果：通过。
（3）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
H股 73,547,902 97.0088 2,267,832 2.9912 0 0.0000
本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会
特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（4）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
H股 51,259,974 67.6113 1,296,257 1.7097 23,259,50 30.6790
3
本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会
特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（5）《关于股东大会授权董事会办理 2022 年 A 股股权激励计划相关事宜的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
H股 51,259,974 67.6113 1,296,257 1.7097 23,259,50 30.6790
3
本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会
特别决议审议通过。
审议结果：通过。
三、关于提案表决的有关情况说明
2021年年度股东大会提案4与提案5、2022年第二次A股类别股东大会提案1
与提案2、2022年第二次H股类别股东大会提案1与提案2的表决通过互为生效前
提条件。
2021年年度股东大会提案4、5、11、13-16，2022年第二次A股类别股东大会
提案1-5，2022年第二次H股类别股东大会提案1-5由股东大会以特别决议通过，
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2021年年度股东大会提案4、7、9、10、12-14，2022年第二次A股类别股东
大会提案1、3、4，属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所阳靖和马继伟律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二
次 H 股类别股东大会会议决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有
限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二
次 H 股类别股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
