证券代码：300759           证券简称：康龙化成             公告编号：2022-080




            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
          关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2022
 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），并授权公司董事长负责股东
 大会的公告和通函在对外披露前的核定，以及确定本次股东大会召开的时间等相
 关事宜。现将本次股东大会相关事项通知如下：
     为配合并落实北京市针对新冠疫情防控的相关要求，保护股东、股东代理人
 和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司拟通过网络会议
 与现场会议结合的方式召开本次股东大会，现场会议仅允许符合北京市防疫规定、
 工作地点位于泰河路 6 号的本次会议的公司工作人员到场。

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有
 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日（星期五）14：30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为 2022 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 23
 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：
    现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东可书面委托现场工作人员出席现场会议，或按照主题
为“康龙化成 2022 年第二次临时股东大会网络注册邀请”的邮件规定的方式进
行投票；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 20 日（星期二）。
    7、出席对象：
    （1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书格式见附件 1）；
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
    （3）公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）公司聘请的律师；
    （5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股
份过户处；
    （6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、2022年第二次临时股东大会审议事项

                                                               备注
提案编码                       提案名称                     该列打勾栏
                                                              可以投票
  100        总提案：除累积投票提案外的所有提案                 √
累积投票提案
                                                            应选独立非
  1.00       《关于补选公司第二届董事会独立非执行董事的议
                                                            执行董事 2
           案》                                                  人
           补选李丽华女士为公司第二届董事会独立非执行董
  1.01                                                            √
           事
           补选周其林先生为公司第二届董事会独立非执行董
  1.02                                                            √
          事
非累积投票提案
  2.00     《关于注册资本增加的议案》                             √
           《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公
  3.00                                                            √
           司章程>的议案》
           《关于股东大会授权公司董事会经办与注册资本变
  4.00     更及<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程>         √
           修订相关事项的议案》


    2022年第二次临时股东大会提案2-3应由股东大会以特别决议通过，即由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。2022年第
二次临时股东大会提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
    其中提案1将采取累积投票方式表决。本次应选独立非执行董事2人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    本次股东大会提案已经公司于2022年8月29日召开的第二届董事会第二十二
次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月30日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、会议登记等事项
    考虑到目前疫情防控措施的影响，公司本次股东大会以网络会议方式召开，
拟参加本次股东大会的股东须按照以下分类指引提前登记：
    1、A 股股东报名登记
    请于 2022 年 9 月 21 日 14 点 30 分前将下列相关登记材料发送至公司指定邮
箱（pharmaron@pharmaron-bj.com）或邮寄至公司进行报名登记，公司不接受电
话登记。
    （1）自然人股东：自然人股东本人参会的，应提供本人身份证明、股东账
户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应提供代理人身份证明、授权委
托书（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
    （2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应提供法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法
定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
提供代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（附件 1）、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （3）股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），与前述文件一并扫
描发送到公司邮箱，以便登记确认。
    2、H 股股东报名登记
    H 股股东参会事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站
（http://www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
    3、注意事项：
    完成登记和身份验证的股东将于 2022 年 9 月 22 日 16 点前收到主题为“康
龙化成 2022 年第二次临时股东大会网络注册邀请”的邮件，请股东根据该邮件
的指引使用发送报名材料的邮箱完成系统注册。
    完成身份验证和系统注册的股东将于 2022 年 9 月 23 日中午 12 点前收到主
题为“关于如何以网络会议方式参加公司本次股东大会的指引”的邮件，请股东
做好保密工作，切勿向他人分享该等接入信息。未经登记的股东，将被禁止通过
网络会议方式参加本次股东大会。完成登记的股东可以通过智能手机或电脑以网
络会议方式参加本次股东大会。
    请各位股东提前进入会议进行网络测试。
    4、联系方式
    （1）联系人：证券事务部
    （2）电话：010-57330087
    （3）传真：010-57330087
    （4）邮箱：pharmaron@pharmaron-bj.com
    5、各股东因本次股东大会的登记、出席等相关的全部费用应当由各股东自
理。


       四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件 3。

       五、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




       附件：
    1、《2022 年第二次临时股东大会授权委托书》
    2、《参会股东登记表》
    3、《参加网络投票的具体操作流程》




                             康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 8 日
附件 1：
                 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                   2022年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的
各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托
书签署日起至 2022 年第二次临时股东大会闭会时止。

                                            备注
提案
                   提案名称             该列打勾栏   同意   反对      弃权
编码
                                          可以投票
        总提案：除累积投票提案外的所
 100                                        √
        有提案

累积投票提案

        《关于补选公司第二届董事会
 1.00                                       应选独立非执行董事 2 人
        独立非执行董事的议案》

        补选李丽华女士为公司第二届
 1.01                                       √
        董事会独立非执行董事

        补选周其林先生为公司第二届
 1.02                                       √
        董事会独立非执行董事

非累积投票提案

 2.00   《关于注册资本增加的议案》          √
        《关于修订<康龙化成（北京）
 3.00   新药技术股份有限公司章程>的         √
        议案》
        《关于股东大会授权公司董事
        会经办与注册资本变更及<康龙
 4.00   化成（北京）新药技术股份有限        √
        公司章程>修订相关事项的议
        案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、提案 1 采用累积投票制进行表决，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
2、提案 2-4 委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委
托人未作任何投票指示，则视为弃权；
3、委托人为法人，应加盖法人公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
                康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

                                  股东信息
                                      身份证号码/营业执
股东姓名/名称
                                      照号码
股东账户号                            持股数量

出席人姓名                            是否委托参会

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮政编码

                受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）

受托人姓名                            身份证号码

联系电话                              电子邮箱



                                       股东签字/盖章：

                                              日期：
附件 3
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1.投票代码：350759
    2.投票简称：康龙投票
    3.填报表决意见
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举独立非执行董事（第1项提案，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位独立非执行董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 23 日上午 9:15 至 2022 年
9 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。