康龙化成：第二届监事会第二十一次会议决议公告2023-04-28
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-042
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第二十一次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 11 点以通讯方式召开，本次会议通
知于 2023 年 4 月 25 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持，公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有
限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年第一季度报告》的内容并批准
对外披露。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 以 及 披 露 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易
（http://www.hkexnews.hk）的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的
议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及
《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会进行
换届选举，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事
1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司有权提名股东的提名，选举
Kexin Yang、冯书担任公司非职工代表监事，经公司股东大会审议通过后，与职
工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会
监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体内容及上述非职工代表监事简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票议案进行选举。
3、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股
票回购价格与回购数量的议案》
经审核，监事会认为：
公司本次调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格
与回购数量的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公
司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公
司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，同意公司对本次激励计划回购价格与回购数量进行调整。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格与回购数量的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，本事项已履行
相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形，也
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照相关程序回购注销 3 名因
个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的共计 69,750 股限制性股票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购
注销部分限制性股票暨注册资本减少的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日
