证券代码：300769          证券简称：德方纳米          公告编号：2019-003



                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开，
会议通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议由董事长吉学文先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于开设募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的议案》

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规，
结合公司的实际情况，董事会同意公司及相关子公司分别在中国光大银行深圳华
丽支行、平安银行深圳分行营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行
股份有限公司深圳南新支行、中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行、中
国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、华夏银行深圳分行营业部设立募集资金
专项账户，同意公司、相关子公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各开
户行（或相关开户行的上级分行）在募集资金到账后一个月内签署相关募集资金
监管协议，并同意授权公司董事长及子公司管理层在董事会决议许可范围内代表
公司及相关子公司签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的议案》

    公司拟使用募集资金向全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司提供无息
借款用于实施募集资金投资项目“年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目”，总金额不
超过人民币 23,797.33 万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需
求，在上述借款金额范围内向佛山市德方纳米科技有限公司提供借款，借款期限
为自实际借款之日起三年，经公司管理层批准可滚动使用，根据募集资金投资项
目建设情况可提前偿还或到期续借。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事
项后续具体工作。

    公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合
证券有限责任公司对该事项发表了同意的专项核查意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    3、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》

    全体董事一致同意公司 2019 年第一季度报告。

    公司《2019 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站，2019 年第一季度报告披露的提示性公告刊登在 2019 年 4 月 25 日的
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

                                            深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2019 年 4 月 24 日