证券代码：300769          证券简称：德方纳米         公告编号：2019-004



                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    第二届监事会第九次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2019 年 4 月 24 在深圳市德方纳米科技股份有限公司会议室以现场与通
讯表决结合的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件等方式送达全
体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人（其中监事会主席李意能以通
讯表决方式参与本次会议）。会议由监事会主席李意能先生主持，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的议案》

    公司拟使用募集资金向全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司提供无息
借款用于实施募集资金投资项目“年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目”，总金额不
超过人民币 23,797.33 万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需
求，在上述借款金额范围内向佛山市德方纳米科技有限公司提供借款，借款期限
为自实际借款之日起三年，经公司管理层批准可滚动使用，根据募集资金投资项
目建设情况可提前偿还或到期续借。

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司佛山市德方纳米科技
有限公司提供总金额不超过人民币 23,797.33 万元的无息借款是基于相关募投项
目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合公
司募集资金使用计划，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
佛山市德方纳米科技有限公司为公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具
有控制权，财务风险可控。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    2、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》

    全体监事一致同意公司 2019 年第一季度报告。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2019 年
第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。



    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。




                                        深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 4 月 24 日