证券代码：300769               证券简称：德方纳米                公告编号：2019-014



                         深圳市德方纳米科技股份有限公司

                       关于对子公司曲靖麟铁提供担保的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 担保情况概述

     深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”或“公司”）与
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）于 2019 年 5 月 11
日 签 署 了 《 合 资 经 营 协 议 》（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
签署合资经营协议的公告》）。基于公司与宁德时代的长期合作关系，宁德时代拟
对公司子公司曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”）预付总额为
13,150 万元的战略采购预付款，其中，公司将对曲靖麟铁收取该笔预付款所形成
的债务以及全部履约责任向宁德时代提供连带责任保证担保，担保期限不短于采
购预付款的周期。曲靖麟铁对公司提供的担保，提供反担保。

     公司于 2019 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十次会议，会议审议通过了《关于公司对子公司曲靖麟铁提供担保的议案》。

     独立董事发表了同意的独立意见。

     本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。


     二、 被担保方基本情况

     1、 曲靖麟铁基本情况
公司名称            曲靖市麟铁科技有限公司
统一社会信用代码    91530300MA6NGRT470
公司类型            有限责任公司
成立时间            2018年11月15日
法定代表人          孔令涌
注册资本            5,000万元

                    纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品(均
                    不含限制项目)的研发、销售；纳米磷酸铁锂(不含危险化
经营范围
                    学品)生产、销售；纳米材料产品及技术进出口。(依法须
                    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

                    注册资本5,000万元，实缴资本1,000万元，德方纳米持有
增资前股权结构
                    100%股权
                    注册资本10,000万元，德方纳米持有60%股权，宁德时代
增资后股权结构
                    持有40%股权




   2、 曲靖麟铁最近一年一期的主要财务数据

                                                                     单位：万元
                             2018 年 12 月 31 日           2019 年 3 月 31 日
     主要财务数据
                                （经审计）                   （未经审计）
       资产总额                                   997.96                5,123.68

       负债总额                                    10.11                4,205.40

  其中：银行贷款总额                                0.00                     0.00

     流动负债总额                                  10.11                4,205.40
或有事项总额（担保、抵
                                                    0.00                     0.00
    押、诉讼、仲裁）
           净资产                                 987.85                  918.28

     主要财务数据               2018 年 1-12 月             2019 年 1-3 月

       营业收入                                     0.00                     0.00

       利润总额                                   -12.15                  -69.76

           净利润                                 -12.15                  -69.57
    三、 担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签订担保协议，公司将在股东大会审议通过后另行签署。


    四、 董事会意见

    经审核，公司董事会认为：公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正
常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，符合公司和股东的整体利益。本次
担保事项是对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、资信状况等进行综合评
估的基础上做出的审慎决定，担保风险处于公司可控范围内。

    公司在增资前持有曲靖麟铁 100%股权，增资后持有曲靖麟铁 60%股权。公
司为曲靖麟铁提供的担保，是基于未来宁德时代向曲靖麟铁预付的 13,150 万元
的长期战略采购预付款，该等担保具有公平性。曲靖麟铁对公司提供的担保，提
供反担保。

    公司董事会同意公司对子公司曲靖麟铁提供担保。


    五、 公司独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司对子公司曲靖麟铁的担保事项属于公司及
曲靖麟铁的正常生产经营行为，目的是支持曲靖麟铁的发展，本次担保不存在违
规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的
决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们
同意公司对子公司曲靖麟铁提供担保。


    六、 监事会意见

    经审核，公司监事会认为：公司为子公司曲靖麟铁提供担保的行为符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管
理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质
量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公
司及子公司产生不利影响。因此，我们同意公司对子公司曲靖麟铁提供担保。


    七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日，公司对外担保累计金额为 51,360 万元（不含本次担保金额），
均为公司对控股子公司的担保，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 103.28%。

    公司无逾期担保事项。


    八、 备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第二届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




                                          深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 5 月 12 日