深圳市德方纳米科技股份有限公司                     董事会工作报告




                   深圳市德方纳米科技股份有限公司

                         董事会 2018 年度工作报告


    2018 年，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度
的规定，本着对股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，
贯彻落实股东大会作出的各项决议，团结带领全体员工，认真研究部署公司重大
生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。
现将公司董事会 2018 年的工作情况汇报如下：

    一、 报告期内公司经营情况

    2018 年度，公司经营状况良好，主营产品纳米磷酸铁锂产销量继续保持较
大增长。根据中国化学与物理电源行业协会统计，2018 年度，公司磷酸铁锂产
量排名第一。报告期内，公司纳米磷酸铁锂产量实现 17,479.51 吨，较上年同期
增长 52.61%，销量突破 16,802.69 吨，较上年同期增长 49.05%。

    2018 年度，公司实现营业收入 105,364.90 万元，较上年同期增长 23.26%；
实现营业利润 11,274.19 万元，较上年同期增长 6.00%；实现净利润 9,811.62 万
元，较上年同期增长 5.81%。2018 年末，公司总资产突破 101,836.81 万元，较上
年末增长 13.64%，净资产达 49,728.97 万元，较上年末增长 24.58%。

    二、 报告期内董事会日常工作情况

    （一） 董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。具体情况如下：

    1. 2018 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了以下

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议案：

    （1） 关于会计政策变更的议案；
    （2） 关于确认公司近三年的财务报告的议案；
    （3） 关于确认公司内部控制鉴证报告的议案；
    2. 2018 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第六次会议（年度会议），审议
通过了以下议案：

    （1） 深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告；
    （2） 深圳市德方纳米科技股份有限公司总经理 2017 年度工作报告；
    （3） 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告；
    （4） 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告；
    （5） 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案；
    （6） 关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
    （7） 2017 年度内部控制自我评价报告的议案；
    （8） 预计 2018 年度日常关联交易；
    （9） 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2017 年年度报告；
    （10） 关于续聘会计师事务所的议案；
    （11） 关于 2018 年公司发展战略规划的议案；
    （12） 关于 2018 年度拟申请银行综合授信（贷款）及关联担保的议案；
    （13） 关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请 5,000 万元授信额
度及关联担保的议案；
    （14） 关于公司向全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司转授信并提供
连带责任担保的议案；
    （15） 关于公司及关联人吉学文为子公司向富邦华一银行有限公司深圳前
海支行申请授信额度提供担保的议案；
    （16） 关于会计政策变更的议案；
    （17） 关于修改<公司章程>的议案；
    （18） 关于修改<公司章程（草案）>的议案；
    （19） 关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案。
    3. 2018 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了以下
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议案：

    （1） 关于为子公司佛山市德方纳米科技有限公司融资租赁提供担保的议案；
    （2） 关于向深圳市中小企业融资担保有限公司申请保证担保的议案；
    （3） 关于控股子公司、关联方为公司借款提供反担保暨关联交易的议案；
    （4） 关于提议召开 2018 年第一次股东大会（临时会议）的议案。
    4. 2018 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了以下
议案：

    （1） 关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市方案之有效期的议案；
    （2） 关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创
业板上市相关事宜有效期的议案；
    （3） 关于提议召开公司 2018 年第二次股东大会（临时会议）的议案。
    5. 2018 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了以下
议案：

    （1） 关于向深圳市高新投融资担保有限公司申请保证担保的议案；
    （2） 关于控股子公司、关联方为公司借款提供反担保暨关联交易的议案；
    （3） 关于公司及关联方为子公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申
请授信额度提供关联担保的议案；
    （4） 关于公司及实际控制人为子公司向广发银行股份有限公司佛山分行申
请授信额度提供关联担保的议案；
    （5） 关于公司及实际控制人为子公司向招商银行股份有限公司东莞分行申
请授信额度提供关联担保的议案；
    （6） 关于聘任公司副总经理的议案；
    （7） 关于提议召开公司 2018 年第三次股东大会（临时会议）的议案。
    6. 2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了以下
议案：

    （1） 关于确认公司近三年一期的财务报告的议案；
    （2） 关于确认公司内部控制鉴证报告的议案；

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    （3） 关于公司财务报表格式变更的议案。
    7. 2018 年 11 月 1 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了以
下议案：

    （1） 关于投资设立全资子公司的议案。
    8. 2018 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
以下议案：

    （1） 关于 2019 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案；
    （2） 关于公司及关联方吉学文为子公司向富邦华一银行有限公司深圳前海
支行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案；
    （3） 关于向深圳市中小企业融资担保有限公司申请保证担保的议案；
    （4） 关于控股子公司、关联方为公司向兴业银行股份有限公司南新支行申
请授信额度提供反担保暨关联交易的议案；
    （5） 关于提议召开公司 2019 年第一次股东大会（临时会议）的议案。
    （二） 董事会对股东大会决议的执行情况

    2018 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了
全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续
发展。

    （三） 独立董事履职情况

    2018 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客
观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利
益和全体股东的利益。


    （四） 董事会下设的专门委员会的履职情况

    1. 战略委员会履职情况

    2018 年度，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了公司 2018 年的发展战
略规划。战略委员会在充分考虑公司经营发展潜力和市场环境的情况下，对公司
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发展战略和重大投资决策研究并提出了建议，及时提醒公司注意生产经营中的潜
在风险，明确公司的市场地位和竞争力，增强了公司发展壮大的信心。

    2. 审计委员会履职情况

    2018 年度，审计委员会共召开 3 次会议，对公司近三年及近三年一期的审
计报告、内部控制鉴证报告、日常关联交易、会计政策变更、续聘会计师事务所
等事项进行审议，严格审查公司内部控制制度，主动了解监督公司内部审计部门
的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行了核查。

    3. 提名委员会履职情况

    2018 年度，提名委员会共召开 1 次会议，审议通过了公司聘任副总经理的
事项，对公司的人才队伍的建设和管理提出了建议，通过强化要求和强调责任，
提升公司管理队伍建设。

    4. 薪酬与考核委员会履职情况

    2018 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过了公司 2018 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬方案、2018 年度年终考核方案等事项，按照公
司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，监督薪酬制度的执
行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策。


    三、 董事会 2019 年度工作计划

    2019 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、
《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自
己的职责。

    1. 进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公
司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升
公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、
稳定、可持续发展。

    2. 切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
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司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要
求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

    3. 加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会
将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护
投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

    4. 持续提升公司综合竞争力。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展
战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，
加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。




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                                                             2019 年 5 月 27 日




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