证券代码：300769          证券简称：德方纳米          公告编号：2019-018


                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 2018 年度利润分配方案的基本情况

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市
公司股东的净利润98,116,200.05元，母公司实现净利润36,495,956.16元。根据《公
司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及
拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股
东利益的长远考虑，公司2018年度利润分配方案为：2018年度暂不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。

    本方案已经公司第二届董事会第十七次会议（年度会议）及第二届监事会第
十一次会议（年度会议）审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    二、 2018 年度不进行利润分配的原因

    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，结合当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司2019年度日常经营和
投资对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可
持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2018年度暂不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。

    本次2018年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。

    三、 独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，
符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《中华人民共和



                                    1
国公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2018年度现金利润不分配，也不以
资本公积金转增股本的方案。同意将此方案提交公司2018年年度股东大会审议。

    四、 监事会意见

    经核查，监事会认为：公司2018年度拟不进行利润分配的方案是结合公司目
前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素做出的，目的是为
了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，
我们同意公司2018年度利润分配方案。

    五、 备查文件

    1、公司第二届董事会第十七次会议（年度会议）决议；

    2、公司第二届监事会第十一次会议（年度会议）决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议（年度会议）相关事项的
独立意见。



    特此公告。



                                         深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2019年5月27日




                                     2