德方纳米：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-07-13
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-036
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“德方纳米”）
2019年7月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议，定于2019年7月29日（星
期一）召开公司2019年第三次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开日期和时间：
（1） 现场会议召开时间：2019 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始；
（2） 网络投票时间：2019 年 7 月 28 日--2019 年 7 月 29 日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 29 日上午 9:30--
11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019 年 7 月 28 日 15:00 至 2019 年 7 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
1
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2019 年 7 月 23 日
7、 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；
截至 2019 年 7 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：广东省深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼一楼多功能厅。
二、 会议审议事项
1、 《关于2019年度向金融机构追加申请综合授信的议案》；
2、 《关于2019年度向金融机构追加申请综合授信的担保事项的议案》；
3、 《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》；
4、 《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的担保事项的议
案》；
5、 《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信的议
案》；
6、 《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信的担保
事项的议案》。
上述议案2、4、6为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过；议案2、4、6为关联交易事项，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，
其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
2
5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。议案内容详见公司
于2019年7月13日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度向金融机构追加申请综合授信的议案》 √
《关于 2019 年度向金融机构追加申请综合授信的担保事项的议
2.00 √
案》
3.00 《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》 √
《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的担保事
4.00 √
项的议案》
《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信
5.00 √
的议案》
《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信
6.00 √
的担保事项的议案》
四、 会议登记事项
1、 登记方式：
（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的
有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应
出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和
代理人有效身份证件；
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人
有效身份证件；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
3
表》（附件三），以便登记确认；
（4） 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东
代理人必须出示相关证件原件。
2、 现场登记时间：2019 年 7 月 24 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。
采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 7 月 24 日下午 16：00 之前送达或传真
到公司。
3、 现场登记地点：广东省深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼 2 楼 223 深
圳市德方纳米科技股份有限公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上
请注明“2019 年第三次临时股东大会”字样。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
1、 会务组联系方式
联系电话： 0755-26918296
联系传真： 0755-86526585
联系人：何艳艳、苗少朋
联系地址：广东省深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼2楼223深圳市德方纳
米科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：518055
2、 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到手续。
3、 会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、
交通等费用自理。
七、 备查文件
1、 公司第二届董事会第十九次会议决议。
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特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2019年7月13日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二、2019年第三次临时股东大会授权委托书
附件三、2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365769”，投票简称为“德
方投票”。
2、 提案设置及意见表决
（1） 提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度向金融机构追加申请综合授信的议案》 √
《关于 2019 年度向金融机构追加申请综合授信的担保事项的议
2.00 √
案》
3.00 《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》 √
《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的担保事
4.00 √
项的议案》
《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信
5.00 √
的议案》
《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信
6.00 √
的担保事项的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019年7月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
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2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
致：深圳市德方纳米科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市德方纳米科技
股份有限公司于2019年7月29日召开的2019年第三次临时股东大会，对以下议案
以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大
会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。。
备注
提案编
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于 2019 年度向金融机构追加申请综
1.00 √
合授信的议案》
《关于 2019 年度向金融机构追加申请综
2.00 √
合授信的担保事项的议案》
《关于向平安银行股份有限公司深圳分
3.00 √
行申请综合授信的议案》
《关于向平安银行股份有限公司深圳分
4.00 √
行申请综合授信的担保事项的议案》
《关于向中国农业银行股份有限公司及
5.00 √
其分支机构申请综合授信的议案》
《关于向中国农业银行股份有限公司及
6.00 其分支机构申请综合授信的担保事项的 √
议案》
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对
某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
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委托人持股数： 股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
法定代表人
姓名/公司名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
是否本人参会 □是 □否 备注
是否提交授权委
代理人姓名 □是 □否
托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
及邮编
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