证券代码：300769         证券简称：德方纳米         公告编号：2019-045


                   深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    关于董事辞职及选举董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关于董事辞职的事项

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董
事王允实先生提交的书面辞职报告，王允实先生因个人原因申请辞去公司第二届

董事会董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后王允实先生不再担
任公司任何职务，但仍为公司实际控制人。

    王允实先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会
影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》的相关规定，王允实先生的辞职自辞职报告送达公司董事会
时生效。

    截至本公告披露日，王允实先生持有公司3,229,628股股份，其辞职后仍将继
续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

    王允实先生在任职期间勤勉工作、恪尽职守，公司及公司董事会对王允实先
生在任职期间对公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢。

    二、 关于选举董事的事项

    公司于2019年8月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
选举公司董事的议案》，根据公司实际控制人之一吉学文先生提名，经公司董事

会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名WANG CHEN（王晨）女士为公司
第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董



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事会届满为止。WANG CHEN（王晨）女士的简历详见附件。公司独立董事已就
该事项发表了同意的独立意见。



   特此公告。




                                      深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2019年8月21日




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附件：

                      WANG CHEN（王晨）女士简历

    WANG CHEN（王晨），女，1970年出生，美国国籍，持有中华人民共和国
外国人永久居留证。毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校会计学系，获理学学士学

位。

    截至本公告日，WANG CHEN（王晨）女士未持有公司股份。WANG CHEN
（王晨）女士与公司实际控制人之一王允实先生系父女关系，除此之外，与其他
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，非
失信被执行人。




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