证券代码：300769            证券简称：德方纳米            公告编号：2019-048


                       深圳市德方纳米科技股份有限公司

                     第二届董事会第二十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况

       深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日以
电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年9月9日在公司会议室

以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十一次会议。

       本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长吉学
文先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的
规定。

       二、 董事会会议审议情况


       1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点暨使用
募集资金向全资子公司增资的议案》

       具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目
实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

       表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

       2、 审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议

案》

       公司募集资金投资项目之“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”的实施主体将
由全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）变更为全


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资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”），实施地点将
由佛山市高明区明城镇天度路西侧、仙峰路南侧变更为曲靖市曲靖经济技术开发
区（麒麟区辖区）环北路以北、三元路以东。

    为了规范募集资金的管理和使用，在上述募集资金投资项目实施主体与实施
地点变更事项履行完相关程序后，佛山德方将向公司归还“年产1.5万吨纳米磷
酸铁锂项目”的募集资金并注销其募集资金专项账户，公司将该笔募集资金以增
资的方式投入曲靖德方。公司将在平安银行深圳分行营业部开立募集资金专项账
户用于接收佛山德方归还的募集资金；曲靖德方将在中国光大银行深圳华丽支
行、平安银行深圳分行营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专
项账户，之后，公司将募集资金转入曲靖德方上述募集资金专项账户中，用于曲

靖德方建设“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”。

    公司、曲靖德方、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各开户行（或相关
开户行的上级分行）签署相关募集资金监管协议，董事会授权公司董事长及子公
司管理层在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司签署募集资金监管协
议及相关文件，并办理相关手续。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    三、 备查文件

    1、 公司第二届董事会第二十一次会议决议；

    2、 独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                        深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                         2019年9月9日




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