证券代码：300769        证券简称：德方纳米            公告编号：2019-049



                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 6

日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2019 年 9 月 9 日在公
司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届监事会第十三次会议。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李意能先
生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体与实施地点暨使用募集资金
向全资子公司增资的议案》

    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目
实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

    经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目的实施主体和实施地
点暨使用募集资金向全资子公司增资事项，符合公司发展战略，有利于公司长远
发展，未改变募集资金投资项目的建设内容，不影响募集资金投资项目的实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反中国证券监督管
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理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目的实施主

体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。



                                        深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                 监事会

                                                        2019 年 9 月 9 日




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