证券代码：300769          证券简称：德方纳米            公告编号：2019-060


                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年10月28日在公司

会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十二次会议。

    本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学
文先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的
规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》

    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。2019年
第三季度报告披露的提示性公告刊登在2019年10月30日的《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、 审议通过《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    因公司原董事会薪酬与考核委员会委员王允实先生不再担任本公司董事，根
据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经董事长

提名，董事会同意补选董事WANG CHEN女士为公司第二届董事会薪酬与考核委
员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、 备查文件

    1、 公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                        深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2019年10月29日