证券代码：300769           证券简称：德方纳米           公告编号：2019-068



                     深圳市德方纳米科技股份有限公司

                     第二届监事会第十五次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2019 年 11 月 11 日在

公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届监事会第十五次会议。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李意能先
生主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募集资金

向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施主体、

变更及新增实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的公告》。

    经审核，监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募

集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项，符合公司发展战略，有利
于公司长远发展，未改变募投项目的建设内容，不影响募投项目的实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使
用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、 审议通过《关于部分募投项目变更及新增实施地点的议案》

    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施主体、
变更及新增实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的公告》。

    经审核，监事会认为：本次部分募投项目变更及新增实施地点事项，符合公
司发展战略，有利于公司长远发展，未改变募投项目的建设内容，不影响募投项
目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反中国

证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目变更及新增
实施地点事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、第二届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。

                                          深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2019 年 11 月 12 日