证券代码：300769           证券简称：德方纳米           公告编号：2019-075



                     深圳市德方纳米科技股份有限公司

                     第二届监事会第十六次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 27
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2019 年 12 月 3 日在公

司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届监事会第十六次会议。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李意能先
生主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

    经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东

大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。




特此公告。

                                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                                                             监事会
                                                  2019 年 12 月 3 日