证券代码：300769          证券简称：德方纳米            公告编号：2019-074


                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年12月3日在公司

会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十四次会议。

    本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学
文先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    董事会提议于2019年12月19日召开公司2019年第五次临时股东大会，审议公
司第二届董事会第二十四次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东
大会的通知》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 备查文件

    1、 公司第二届董事会第二十四次会议决议；

    2、 独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意
见；

    3、 独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                        深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2019年12月3日