证券代码：300769             证券简称：德方纳米             公告编号：2020-048


                       深圳市德方纳米科技股份有限公司
                关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月14日
召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提

交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、 公司注册资本变更情况

    公司已完成第一期限制性股票激励计划的股份授予登记工作，公司的股份总
数由42,745,652股变更43,255,552股，注册资本由人民币42,745,652元相应增加至
人民币43,255,552元。

    二、 修订《公司章程》情况

    鉴于公司已完成第一期限制性股票激励计划的股份授予登记工作，同时，结
合公司目前的实际情况，拟将公司董事会人数由9名调整为7名。

    基于以上原因，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如
下：

       条款                   修订前                          修订后

                   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
       第六条
                   42,745,652 元。                43,255,552 元。

                   公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为
   第十九条
                   42,745,652 股。                43,255,552 股。

                   董事会由 9 名董事组成，其中 3 董事会由 7 名董事组成，其中 3
 第一百○七条
                   名独立董事。                   名独立董事。
    除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

    三、 其他事项说明

    以上事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会负责向公司
工商登记机关办理章程备案手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司工商

登记机关或其他政府部门的提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》
中的相关条款进行必要的修改。

    四、 备查文件

    1、 公司第二届董事会第二十九次会议决议。



    特此公告。



                                        深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2020年5月15日