深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事的独立意见




              深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事

         关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
有关规定，作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于实事求是、独立判断的立场和态度，我们在充分了解被聘任人员资格
条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，对公司第三届董事会第一次
会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：

    经审查，本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法
规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次公司高级管理人员的聘
任是在充分了解被提名人的资格条件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基
础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格
和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执
行人。聘任的董事会秘书王正航先生具备良好的职业道德和个人品德，其已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格
审查。

    综上所述，我们一致同意公司聘任孔令涌先生为总经理，聘任唐文华先生为
公司常务副总经理，聘任任诚先生、王正航先生、任望保先生、李小飞先生为公
司副总经理，聘任唐文华先生为公司财务总监，聘任王正航先生为公司董事会秘
书。




（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事：




      蔡奕                               王文广                     谢家伟




                                                                2020 年 6 月 2 日