证券代码：300769          证券简称：德方纳米          公告编号：2020-063



                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21
日召开公司职工代表大会，会议选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，于
2020 年 6 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届
监事会非职工代表监事。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第三届监事
会第一次会议通知以现场告知和通讯方式送达全体监事，会议于 2020 年 6 月 2
日当天在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事王彬先生召集，
王彬先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并取得了公司全体监事的
同意。经全体监事推选，本次会议由监事王彬先生主持，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工
作的顺利开展，同意选举王彬先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会
会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。


特此公告。

                                    深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                   2020 年 6 月 3 日