证券代码：300769         证券简称：德方纳米          公告编号：2020-088


                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    第三届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2020年10月19日在公司
会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第三届董事会第四次会议。

    本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令
涌先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资
金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司当前生产经营的需要及财务情况，
公司及子公司拟使用不超过4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-090）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、 备查文件

    1、 公司第三届董事会第四次会议决议；
2、 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                   深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2020年10月19日