证券代码：300769         证券简称：德方纳米          公告编号：2020-099


                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2020年11月16日在公司
会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第三届董事会第六次会议。因本次董事
会会议审议事项较为紧急，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，
全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

    本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令
涌先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的
规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于2020年10月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于同意深圳市德方纳米科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可（2020）2612号），同意公司向特定对象发行股票募集
资金的注册申请。

    在公司2020年向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后
确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与
主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价
格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的
70%。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、 公司第三届董事会第六次会议决议；

2、 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                       深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2020年11月16日