德方纳米：第三届董事会第七次会议决议公告2020-12-09
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2020-102
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月5日
以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2020年12月8日在公司会
议室以现场与通讯表决结合的方式召开第三届董事会第七次会议。
本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令
涌先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于开立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的议
案》
2020年10月16日，中国证监会出具《关于同意深圳市德方纳米科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2612号），同意公司向
特定对象发行股票募集资金的注册申请。
为了规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者
的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的
相关规定，结合公司的实际情况，公司及全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公
司（以下简称“曲靖德方”）拟在中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、宁
波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份
有限公司深圳华润城支行、上海银行股份有限公司深圳福中支行、民生银行股份
有限公司深圳宝安支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、中国银行股份有
限公司深圳科技园支行开立募集资金专用账户，公司、曲靖德方、保荐机构华泰
联合证券有限责任公司将与各开户行（或相关开户行的上级分行）在募集资金到
账后一个月内签署相关募集资金监管协议，授权公司董事长及子公司管理层在董
事会决议许可范围内代表公司及子公司签署募集资金监管协议及相关文件，并办
理相关手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的议案》
2020 年 10 月 16 日，中国证监会出具《关于同意深圳市德方纳米科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2612 号），同意公
司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
为推进本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的顺利开展，公司拟使用
募集资金向全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司提供无息借款，用于实施本
次向特定对象发行股票的募集资金投资项目“年产 4 万吨纳米磷酸铁锂项目”，
借款总金额不超过人民币 85,000.00 万元。公司将根据募集资金投资项目的建设
进展及资金需求，在上述借款金额范围内向曲靖市德方纳米科技有限公司提供借
款，借款期限为自实际借款之日起三年，经公司管理层批准可滚动使用，根据募
集资金投资项目建设情况可提前偿还或到期续借。董事会授权公司经营层全权办
理上述借款事项后续具体工作。
公司本次使用募集资金向曲靖市德方纳米科技有限公司提供无息借款是为
了满足募集资金投资项目实施需要，有利于保障募集资金投资项目建设，符合募
集资金的使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
董事会同意公司使用 71,591,209.40 元募集资金置换先期投入募集资金投资
项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合法律、
法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进
行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账时间不
超过 6 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2020-105）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第三届董事会第七次会议决议；
2、 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2020年12月9日
