德方纳米:第三届董事会第十次会议决议公告2021-02-05
证券代码:300769 证券简称:德方纳米 公告编号:2021-015
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月4日以
电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知,并于2021年2月4日在公司会议室
以现场与通讯表决结合的方式召开第三届董事会第十次会议。鉴于公司相关工作
安排的需要,需尽快召开董事会审议相关事宜,根据《公司章程》及《董事会议
事规则》的相关规定,并经全体董事确认,本次会议豁免通知期限要求。
本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长孔令涌先生召集
并主持,公司部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则(2020年修订)》、公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,
以及公司于2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为
公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2021年2月5
日作为首次授予日,向符合授予条件的147名激励对象共计授予121.50万股限制
性股票,授予价格为68.47元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-017)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事孔令涌先生、任诚先生及孔令涌先生的一致性行动董事WANG
CHEN女士回避表决。
三、 备查文件
1、 公司第三届董事会第十次会议决议;
2、 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2021年2月5日