证券代码：300769         证券简称：德方纳米          公告编号：2021-015


                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日以
电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2021年2月4日在公司会议室
以现场与通讯表决结合的方式召开第三届董事会第十次会议。鉴于公司相关工作
安排的需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，根据《公司章程》及《董事会议
事规则》的相关规定，并经全体董事确认，本次会议豁免通知期限要求。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长孔令涌先生召集
并主持，公司部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020年修订）》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，
以及公司于2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年2月5
日作为首次授予日，向符合授予条件的147名激励对象共计授予121.50万股限制
性股票，授予价格为68.47元/股。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-017）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

   关联董事孔令涌先生、任诚先生及孔令涌先生的一致性行动董事WANG
CHEN女士回避表决。

   三、 备查文件

   1、 公司第三届董事会第十次会议决议；

   2、 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                                          深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021年2月5日