证券代码：300769           证券简称：德方纳米          公告编号：2021-016



                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4
日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 2 月 4 日（星期四）
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第八次会议。鉴于公司相
关工作安排的需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，根据《公司章程》及《监
事会议事规则》的相关规定，并经全体监事确认，本次会议豁免通知期限要求。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王彬先生
召集并主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。经核查：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司
《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司第二期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （3）公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

    综上，公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
首次授予日为 2021 年 2 月 5 日，并同意向符合授予条件的 147 名激励对象共计
授予 121.50 万股限制性股票，授予价格为 68.47 元/股。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-017）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。

                                         深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2021 年 2 月 5 日