证券代码：300769            证券简称：德方纳米           公告编号：2022-110


                       深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    第三届董事会第三十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月14日
以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2022年8月24日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第三十一次会议。

    本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令
涌先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       1、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《公司章程》的有关
规定，公司编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    董事会经审核后认为，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-113）
的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    公司董事会经审核后认为，公司募集资金 2022 年半年度的存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的
情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、
准确地反映了公司募集资金 2022 年半年度存放与使用的实际情况。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-114）的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金的议案》

    董事会同意公司使用 599,721,703.05 元募集资金置换先期投入募集资金投资
项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合法律、
法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集
资金到账时间不超过 6 个月。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-115）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、 公司第三届董事会第三十一次会议决议；

    2、 独立董事关于相关事项的独立意见。



    特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
                        董事会
                 2022年8月25日