证券代码：300769           证券简称：德方纳米           公告编号：2022-120



                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                   第三届监事会第二十六次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 2
日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 9 月 5 日在公司会
议室以通讯方式召开第三届监事会第二十六次会议。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王彬先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审议，监事会认为：

    鉴于公司已公告实施 2021 年年度权益分派，本次调整事项符合《上市公司
股权激励管理办法》、《第三期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，同意公司对第三期限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行相
应调整，首次授予的限制性股票数量由 200.00 万股调整为 360.00 万股，预留授
予的限制性股票数量由 20.00 万股调整为 36.00 万股，首次和预留授予价格由
271.30 元/股调整为 150.17 元/股。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-121）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）获授限制性股票的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合《第三期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体
资格合法、有效。

    （3）本激励计划预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《第
三期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

    综上，公司第三期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
预留授予日为 2022 年 9 月 5 日，向符合授予条件的 142 名激励对象共计授予 36.00
万股限制性股票，授予价格为 150.17 元/股。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-122）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、第三届监事会第二十六次会议决议。




    特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
                        监事会
               2022 年 9 月 6 日