证券代码：300769           证券简称：德方纳米            公告编号：2022-132



                     深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    第三届监事会第二十七次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 23
日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 10 月 26 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十七次会议。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王彬先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 2022 年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件
1、第三届监事会第二十七次会议决议。




特此公告。

                                      深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                   2022 年 10 月 27 日