德方纳米:第三届监事会第二十七次会议决议公告2022-10-28
证券代码:300769 证券简称:德方纳米 公告编号:2022-132
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 23
日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知,并于 2022 年 10 月 26 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十七次会议。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王彬先生
召集并主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
1、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2022 年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
1、第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 27 日