证券代码：300769               证券简称：德方纳米                 公告编号：2022-131


                        深圳市德方纳米科技股份有限公司

                     第三届董事会第三十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月23
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2022年10月26日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第三十三次会议。

    本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令
涌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    为反映公司2022年第三季度的经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022年第三季度报告》。

    公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    董事会经审核后认为，公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、 审议通过《关于签订年产 5,000 吨补锂剂生产基地项目投资协议的议案》

    为积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”重要战略部署，推进绿色低碳优势
产业高质量发展，本着互惠互利、共谋发展的原则，经友好协商，公司拟与成都
-阿坝工业集中发展区管理委员会签订《年产5,000吨补锂剂生产基地项目投资协
议》，公司拟在成都市成阿园区投资建设“年产5,000吨补锂剂生产基地项目”。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于签订年产5000吨补锂剂生产基地项目投资协议的公告》（公告编号：2022-134）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    3、 审议通过《关于签订焦化联产锂电材料配套项目框架合作协议的议案》

    经公司全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）
与曲靖市沾益区人民政府、曲靖黑金能源有限公司（以下简称“黑金能源”）友
好协商，曲靖德方、黑金能源拟共同出资在曲靖市沾益工业园区花山片区投资新
建“焦化联产锂电材料配套项目”，三方拟签订《焦化联产锂电材料配套项目框
架合作协议》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于签订焦化联产锂电材料配套项目框架合作协议的公告》（公告编号：2022-135）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、 备查文件

    1、 公司第三届董事会第三十三次会议决议。



    特此公告。




                                         深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年10月27日